Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
The PCMLTFA currently requires persons or entities engaged in the business of remitting funds, providing foreign exchange services, or issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other negotiable instruments to abide by reporting, client identification, record-keeping and internal compliance requirements.
French[fr]
À l'heure actuelle, la Loi exige que les personnes ou les entités qui sont actives dans le domaine du transfert de fonds, qui offrent des services de change ou qui émettent ou remboursent des mandats-poste, des chèques de voyage ou d'autres titres négociables se conforment à des exigences de déclaration, d'identification des clients, de tenue de documents et de conformité interne.