Besonderhede van voorbeeld: 9004755623625240274

Danish

Den medlemsstat, der er blevet anmodet om gensidig retshjælp i forbindelse med efterforskning af grove former for organiseret kriminalitet eller hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold, udleverer så hurtigt som muligt oplysninger om alle banktransaktioner, der i et nærmere bestemt tidsrum, der angives af den anmodende medlemsstat, er foretaget via hver af de konti, der er identificeret i overensstemmelse med stk. 1, med henblik på at gøre det muligt at afsløre kapitalbevægelser navnlig mellem den anmodede medlemsstats område og andre staters eller territoriers område, hvis love og bestemmelser vides at være utilstrækkelige, og hvis praksis anses for at være en hindring for den bekæmpelse af hvidvaskning af kapital, som foretages af den internationale instans for samordning og koordination af bekæmpelsen af hvidvaskning af penge.

Greek

Το κράτος μέλος, προς το οποίο υποβάλλεται αίτηση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που αφορά έρευνες για βαρείες μορφές οργανωμένου εγκλήματος ή νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέχει, το συντομότερον δυνατόν, αμελλητί, λεπτομερή στοιχεία για τις τραπεζικές συναλλαγές που έχουν διεξαχθεί, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζει το αιτούν κράτος μέλος, για κάθε λογαριασμό ο οποίος έχει εντοπισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρίβωση της κινήσεως κεφαλαίων, ιδίως μεταξύ του εδάφους του και του εδάφους κρατών ή εδαφών των οποίων η νομοθεσία ή η ρύθμιση κρίνεται ως ανεπαρκής, ή των οποίων οι πρακτικές κρίνεται ότι εμποδίζουν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από το διεθνή φορέα συνεννοήσεως και συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

English

The Member State which receives a request for mutual assistance in investigations into serious organised crime or laundering of the proceeds of crime shall provide as quickly as possible details of banking operations carried out during a period specified by the requesting Member State through each of the accounts identified in accordance with paragraph 1, so as to enable capital movements to be traced, particularly between its territory and that of States or territories whose legislation or rules are recognised as being inadequate, or whose practices are considered a hindrance to combating the laundering of capital by the international body for concertation and coordination of the fight against money laundering.

Spanish

El Estado miembro requerido en virtud de una solicitud de asistencia judicial en el contexto de investigaciones de formas graves de delincuencia organizada o de blanqueo de los productos de infracciones, suministrará en el plazo más breve el detalle de las operaciones bancarias realizadas durante un período determinado por el Estado miembro requirente en cada una de las cuentas identificadas con arreglo al apartado 1, con objeto de permitir la detección de los movimientos de capitales, en especial entre su territorio y el de Estados o territorios cuya legislación o normativa sea reconocida como insuficiente por el organismo internacional de concertación y coordinación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales o cuyas prácticas considere dicho organismo que obstaculizan la lucha contra el blanqueo de capitales.

Finnish

Järjestäytyneen rikollisuuden tai rikoksen tuottaman hyödyn pesun vakavien muotojen tutkintaan liittyvän oikeusapupyynnön vastaanottanut jäsenvaltio toimittaa mahdollisimman pian yksityiskohtaiset tiedot kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja tilejä koskevista pankkitapahtumista pyynnön esittäneen jäsenvaltion määrittelemältä ajanjaksolta pääomaliikkeiden havaitsemiseksi erityisesti pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion ja sellaisten valtioiden tai alueiden välillä, joiden lainsäädännössä todetaan olevan puutteita tai joiden käytäntöjen katsotaan olevan esteenä rahanpesun torjunnan kansainvälisen yhteistoiminta- ja koordinointielimen toiminnalle.

French

L'État membre requis au titre d'une demande d'entraide judiciaire en matière d'enquêtes sur des formes graves de criminalité organisée ou de blanchiment des produits d'infractions fournit, dans les meilleurs délais, le détail des opérations bancaires réalisées, pendant une période déterminée par l'État membre requérant, sur chacun des comptes identifiés conformément au paragraphe 1, afin de permettre la détection des mouvements de capitaux, notamment entre son territoire et celui d'États ou de territoires dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Italian

Lo Stato membro destinatario di una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di indagini su forme gravi di criminalità organizzata o di riciclaggio dei proventi di reato fornisce, il più presto possibile, i particolari delle operazioni bancarie effettuate, in un periodo determinato dallo Stato membro richiedente, su tutti i conti individuati a norma del paragrafo 1, per consentire il rilevamento dei movimenti di capitali, in particolare tra il suo territorio e gli Stati o territori la cui legislazione o regolamentazione è notoriamente insufficiente ovvero le cui prassi sono considerate un ostacolo a tale lotta dall'organismo internazionale di concertazione e coordinamento in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Dutch

De lidstaat waartoe een verzoek om rechtshulp met betrekking tot onderzoeken naar ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit of het witwassen van de opbrengsten van misdrijven is gericht, verstrekt de aangezochte staat zo spoedig mogelijk een overzicht van de banktransacties die in een door de verzoekende lidstaat bepaald tijdvak via elk van de overeenkomstig lid 1 geïdentificeerde rekeningen zijn verricht teneinde de verplaatsing van kapitaal in kaart te kunnen brengen, in het bijzonder tussen zijn grondgebied en dat van staten of gebieden waarvan de wetgeving of regelgeving als onvoldoende wordt erkend of waarvan de praktijken door het internationale overleg- en coördinatieorgaan voor de bestrijding van het witwassen van geld worden aangemerkt als een beletsel voor de bestrijding van het witwassen van kapitaal.

Portuguese

O Estado-Membro a que seja apresentado um pedido de auxílio judiciário em matéria de investigação sobre formas graves de criminalidade organizada ou de branqueamento do produto do crime fornecerá, com a maior brevidade, uma lista detalhada das operações bancárias realizadas durante um período indicado pelo Estado-Membro requerente, em cada uma das contas identificadas nos termos do n.o 1, a fim de permitir a detecção dos movimentos de capitais, nomeadamente entre o seu território e o de outros Estados ou territórios cuja legislação ou regulamentação se reconheça ser insuficiente ou cujas práticas a instância internacional de concertação e coordenação em matéria de luta contra o branqueamento de dinheiro considere constituírem obstáculo à luta contra o branqueamento de capitais.

Swedish

Den medlemsstat som anmodats om ömsesidig rättslig hjälp när det gäller undersökningar av allvarliga former av organiserad brottslighet eller penningtvätt av vinning av brott skall snarast möjligt lämna detaljer om banktransaktioner, genomförda under en tidsperiod som fastställs av den ansökande medlemsstaten, på alla de konton som identifierats enligt punkt 1 för att kapitalrörelser skall kunna upptäckas, särskilt mellan den ansökande statens territorium och andra stater eller territorier vars lagstiftning eller bestämmelser anses vara otillräckliga eller vars praxis anses vara ett hinder i den kamp mot penningtvätt som förs av det internationella organet för samråd och samordning i kampen mot penningtvätt.