Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ولدى كولومبيا أيضا الوحدة الإدارية الخاصة للمعلومات والتحليل المالي، وهي وحدة استخبارات مالية تابعة لوزارة المالية والائتمان العام تتمثل مهمتها في جمع وتصنيف وتحليل ما تعده القطاعات الخاضعة للمراقبة من تقارير بشأن العمليات المشبوهة، والكشف عن الممارسات التي لها صلة بغسل الأموال وإبلاغها إلى مكتب المدعي العام للدولة
English[en]
Colombia also has a special administrative unit, the Financial Information and Analysis Unit (UIAF), a financial intelligence unit under the Ministry of Finance and Public Credit, whose function is to collect, organize and analyse reports on suspicious operations carried out in the sectors under surveillance and detect practices associated with laundering of assets which this Unit reports to the national Office of the Prosecutor-General
French[fr]
La Colombie est également dotée d'une Cellule administrative spéciale du renseignement et de l'analyse financiers (UIAF), rattachée au Ministère des finances et du crédit public, qui est chargée de recueillir, systématiser et analyser les informations obtenues sur des opérations suspectes réalisées par des entités surveillées, de détecter les pratiques associées au blanchiment d'argent et de les signaler au Bureau du Procureur général
Russian[ru]
В Колумбии также имеется Специальная административная группа информации и финансового анализа (ГИФА)- подведомственная министерству финансов и государственного кредита группа финансовой разведки, задача которой заключается в обобщении, систематизации и анализе сообщений о подозрительных операциях, осуществляемых в контролируемых секторах, и выявлении практики, которая связана с отмыванием денежных средств и о которой эта группа информирует Генеральную прокуратуру страны
Chinese[zh]
哥伦比亚还有一个特别行政单位--金融情报分析局。 该金融情报局隶属于财政和公共信贷部,职能是收集、组织和分析收到的在受监督部门开展的可疑业务报告,并查明与该局报告给全国检察长办公室的资产清洗案件有牵连的活动。