Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
أ) اصدار ارشادات إلى المؤسسات المالية: ` # ` بشأن التدابير الملائمة للتعرف على كبار الموظفين العموميين الحاليين والسابقين وأفراد أسرهم المباشرين ومساعديهم الوثيقي الصلة بهم والكيانات التي يشكلها أولئك الأشخاص أو تشكل لصالحهم؛ و` # ` بشأن السجلات الملائمة التي ينبغي الاحتفاظ بها عن الحسابات والمعاملات المتصلة بأولئك الأشخاص؛ و` # ` بشأن أنواع المعاملات والحسابات التي ينبغي لتلك المؤسسات أن توليها عناية خاصة؛
English[en]
a) Issuance of advisories to financial institutions (i) on appropriate measures to identify current and former senior foreign public officials, their immediate family members, close associates and entities formed by or for the benefit of such persons; (ii) on appropriate records to maintain on accounts and transactions involving such persons; and (iii) on types of transactions and accounts to which such institutions should pay particular attention
Spanish[es]
a) Dar directrices a las instituciones financieras i) sobre las medidas que deberán adoptar para identificar a todo titular actual o pasado de un cargo público extranjero, sus familiares cercanos, sus asociados más próximos y a toda entidad formada en nombre o en provecho de dichas personas; ii) sobre los registros o expedientes que deberán llevar respecto de las cuentas y operaciones de dichas personas; y iii) sobre el tipo de operaciones y de cuentas a las que dichas instituciones deberán prestar particular atención
French[fr]
a) Adresse aux institutions financières des avis: i) sur les mesures à prendre pour identifier les agents publics étrangers de haut rang, qu'ils soient ou non toujours en activité, les membres de leur famille proche, leur entourage immédiat et les entités créées par ces personnes ou à leur profit; ii) sur les dossiers à tenir concernant les comptes de ces personnes et leurs opérations; et sur les types d'opérations et de comptes auxquels ces institutions doivent prêter une attention particulière
Russian[ru]
а) предоставление финансовым учреждениям справочников, касающихся i) надлежащих мер по выявлению действующих и бывших старших иностранных публичных должностных лиц, членов их семей, ближайших помощников и юридических лиц, созданных такими лицами или в их интересах; ii) надлежащей отчетности о счетах и сделках, к которым причастны такие лица; и iii) тех видов сделок и счетов, на которые такие учреждения должны обращать особое внимание
Chinese[zh]
a) 就以下事项向金融机构提出要求:(一)查明现任和前任高级外国公职人员及其近亲好友和由这类人或为这类人的利益形成的实体的有关措施;(二)需为涉及这类人的帐户和交易而保留的有关记录;(三)这种机构应当特别注意的交易和帐户种类