Metadata
Author: not-set
Data
Bulgarian[bg]
Настоящият член се прилага най-малко по отношение на случаите, при които задължените субекти систематично не съблюдават изискванията на: а) Членове 9—23 (комплексна проверка на клиента); б) Членове 32, 33 и 34 (докладване на съмнителни сделки); в) Член 39 (водене на документация); както и г) Членове 42 и 43 (вътрешен контрол).
Czech[cs]
Tento článek se uplatní přinejmenším v případech, kdy povinné osoby systematicky neplní požadavky stanovené v těchto článcích: a) čl. 9 až 23 (identifikace a kontrola klienta); b) čl. 32, 33 a 34 (oznamování podezřelých obchodů); c) článek 39 (vedení záznamů); a d) čl. 42 a 43 (vnitřní kontroly).
Danish[da]
Denne artikel finder som minimum anvendelse i situationer, hvor forpligtede enheder systematisk ikke opfylder kravene fastsat i: a) artikel 9 til 23 (kundelegitimationskrav) b) artikel 32, 33 og 34 (underretning om mistænkelige transaktioner) c) artikel 39 (opbevaring af registreringer) samt d) artikel 42 og 43 (interne kontroller).
Greek[el]
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τουλάχιστον σε καταστάσεις όπου οι υπόχρεες οντότητες επιδεικνύουν συστηματικές ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις των ακόλουθων: α) άρθρα 9 έως 23 (δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη)· β) άρθρα 32, 33 και 34 (αναφορά υπόπτων συναλλαγών)· γ) άρθρο 39 (τήρηση αρχείων)· και δ) άρθρα 42 και 43 (εσωτερικοί έλεγχοι).
English[en]
This Article shall at least apply to situations where obliged entities demonstrate systematic failings in relation to the requirements laid down in: (a) Articles 9 to 23 (customer due diligence); (b) Articles 32, 33 and 34 (suspicious transaction reporting); (c) Article 39 (record keeping); and (d) Articles 42 and 43 (internal controls).
Spanish[es]
El presente artículo se aplicará como mínimo a las situaciones en que se demuestre que las entidades obligadas incumplen sistemáticamente los requisitos previstos en los artículos siguientes: (a) artículos 9 a 23 (diligencia debida con respecto al cliente); b) artículos 32, 33 y 34 (notificación de las transacciones sospechosas); c) artículo 39 (conservación de documentos); y d) artículos 42 y 43 (controles internos).
Estonian[et]
Käesolevat artiklit kohaldatakse vähemalt juhtudel, kui asjaomastel üksustel on pidevalt puudusi seoses nõuete täitmisega: a) artiklid 9–23 (kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed); b) artiklid 32, 33 ja 34 (teatamine kahtlastest tehingutest); c) artikkel 39 (andmete säilitamine) ning d) artiklid 42 ja 43 (sisekontroll).
Finnish[fi]
Tätä artiklaa sovelletaan ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa ilmoitusvelvolliset ovat järjestelmällisesti jättäneet täyttämättä seuraavissa artikloissa säädetyt vaatimukset: a) 9–23 artikla (asiakkaan tuntemisvelvollisuus); b) 32, 33 ja 34 artikla (epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen); c) 39 artikla (tietojen säilyttäminen); ja d) 42 ja 43 artikla (sisäiset tarkastukset).
French[fr]
Le présent article s’applique au moins aux situations dans lesquelles les entités soumises à obligations font preuve de manquements systématiques aux exigences fixées dans les articles suivants: a) articles 9 à 23 (obligations de vigilance à l’égard de la clientèle); b) articles 32, 33 et 34 (déclaration des transactions suspectes) c) article 39 (conservation de documents) et d) articles 42 et 43 (contrôles internes).
Croatian[hr]
Ovaj se članak barem primjenjuje na situacije kada institucije pokažu sustavne neuspjehe u vezi sa zahtjevima iz : (a) članaka od 9. do 23. (temeljita identifikacija stranaka); (b) članaka 32., 33. i 34. (prijave sumnjivih transakcija); (c) članka 39. (vođenje evidencije); i (d) članaka 42. i 43. (unutarnje kontrole).
Italian[it]
Il presente articolo si applica almeno alle situazioni in cui gli enti obbligati danno prova di inadempienze sistematiche in relazione agli obblighi di cui ai seguenti articoli: a) da 9 a 23 (obblighi di adeguata verifica della clientela) b) 32, 33 e 34 (segnalazione di operazioni sospette); c) 39 (conservazione dei documenti) e d) 42 e 43 (controlli interni).
Lithuanian[lt]
Šis straipsnis taikomas bent jau tais atvejais, kai įpareigotieji subjektai sistemingai nesilaiko toliau nurodytų reikalavimų: a) 9–23 straipsniai (deramas klientų tikrinimas); b) 32, 33 ir 34 straipsniai (pranešimas apie įtartinus sandorius); c) 39 straipsnis (įrašų saugojimas) ir d) 42 ir 43 straipsniai (vidaus kontrolė).
Latvian[lv]
Šo pantu piemēro vismaz situācijām, kurās atbildīgie subjekti sistemātiski pieļauj neizpildi attiecībā uz prasībām, kas noteiktas: a) 9. līdz 23. pantā (klienta uzticamības pārbaude); b) 32., 33. un 34. pantā (ziņošana par aizdomīgiem pasākumiem); c) 39. pantā (lietvedība); un d) 42. un 43. pantā (iekšējā kontrole).
Maltese[mt]
Dan l-Artikolu se japplika mill-inqas għal sitwazzjonijiet fejn entitajiet obbligati juru nuqqasijiet sistematiċi b’rabta mar-rekwiżiti stipulati: (a) fl-Artikoli 9 sa 23 (diliġenza dovuta mal-klijent); (b) fl-Artikoli 32, 33 u 34 (rapportar ta' tranżazzjonijiet suspettużi); (c) fl-Artikolu 39 (żamma ta’ rekords); u (d) fl-Artikolu 42 u 43 (kontrolli interni).
Polish[pl]
Niniejszy artykuł ma zastosowanie co najmniej w sytuacjach, w których podmioty zobowiązane wykazują systematyczne uchybienia w odniesieniu do wymogów zawartych w: a) art. 9–23 (należyta staranność wobec klienta); b) art. 32, 33 i 34 (zgłaszanie transakcji podejrzanych); c) art. 39 (prowadzenie rejestrów); oraz d) art. 42 i 43 (kontrole wewnętrzne).
Portuguese[pt]
O presente artigo deve aplicar-se, pelo menos, às situações em que as entidades obrigadas evidenciam falhas sistemáticas relativamente aos requisitos estabelecidos nos artigos seguintes: a) artigos 9.o a 23.o (deveres de vigilância da clientela); b) artigos 32.o, 33.o e 34.o (prestação de informações sobre transações suspeitas); c) artigo 39.o (conservação de registos); e d) artigos 42.o e 43.o (controlos interno).
Slovak[sk]
Tento článok sa uplatňuje aspoň v situáciách, keď sa u povinných subjektov preukážu systémové zlyhania v súvislosti s požiadavkami stanovenými v: a) článkoch 9 až 23 (povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi); b) článkoch 32, 33 a 34 (ohlasovanie podozrivých transakcií); c) článku 39 (vedenie záznamov) a d) článkoch 42 a 43 (vnútorné kontroly).
Slovenian[sl]
Ta člen se uporablja vsaj v situacijah, v katerih pooblaščeni subjekti dokazano sistematično ne izpolnjujejo zahtev iz: (a) členov 9 do 23 (dolžnost skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke); (b) členov 32, 33 in 34 (poročanje o sumljivih transakcijah); (c) člena 39 (vodenje evidenc); ter (d) členov 42 in 43 (notranji nadzor).
Swedish[sv]
Denna artikel ska åtminstone tillämpa på situationer, där ansvariga enheter uppvisar systematiska brister när det gäller kraven i följande artiklar: a) Artiklarna 9–23 (krav på kundkännedom). b) Artiklarna 32, 33 och 34 (rapportering av misstänkta transaktioner). c) Artikel 39 (registerhållning). d) Artiklarna 42 och 43 (interna kontroller).