Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وإذا ما أدرج اسم شخص طبيعي أو اعتباري أو مقاول أو مالك مستفيد في القائمة، بما في ذلك في سياق قرارات مجلس الأمن وقوائم لجانه ذات الصلة، يتوجب على الشخص الذي يقدم الإخطار ويؤدي المعاملات أن يقرر وقف معاملات العميل و/أو تجميد أصوله، وهو ملزم أيضا بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية.
English[en]
Should a natural or legal person, customer, contractor or beneficial owner appear on the list, including in connection with the relevant resolutions and lists of Security Council committees, the person providing notification and performing the transaction must decide whether to halt the transaction and/or freeze the assets of the customer, and is also obliged to inform the Financial Intelligence Unit.
Spanish[es]
En el caso de que una persona física o jurídica, cliente, contratista o beneficiario efectivo figure en la lista, incluso en relación con las resoluciones y las listas pertinentes de los comités del Consejo de Seguridad, corresponde a la persona que presenta la información y efectúa la transacción decidir si debe suspenderse la transacción y/o congelar los activos del cliente y notificar a la Dependencia de Inteligencia Financiera.
Russian[ru]
В случае, если физическое или юридическое лицо, клиент, контрагент или бенефициарный собственник предусмотрены в Перечне, в том числе в соответствующих резолюциях и перечнях комитетов Совета Безопасности ООН, лицо представляющее сведение, осуществляющее операцию, принимает решение о приостановлении операции и (или) заблокировании средств данного клиента, а также обязано уведомить об этом Финансовую разведку.
Chinese[zh]
如果某一自然人、法人、客户、承包商或实际所有人列入了名单,包括涉及相关决议和列入安全理事会委员会的名单,提供通知和进行交易者必须决定是否停止交易和(或)冻结客户资产,同时还有义务向金融情报部门通报情况。