Metadata
Author: MultiUn
Data
English[en]
“Instruction No # of the Superintendent of the Central Bank of Cuba, of # ay # states that `banks are under an obligation to report immediately to the competent agencies of the Ministry of the Interior any complex transaction of an unusual magnitude and transactions which have an illicit purpose that indisputably demonstrates that a money-laundering transaction is in progress or that gives reasonable grounds for suspicion that funds are linked to, or will be used to support terrorism
Spanish[es]
“En la Instrucción # del Superintendente del Banco Central de Cuba de # de mayo del # se plantea que: Los Bancos están en la obligación de reportar de inmediato a los órganos competentes del Ministerio del Interior, toda transacción compleja de magnitud inusual y aquellas que no tengan una finalidad económica lícita que demuestre indiscutiblemente que una operación de Lavado de Dinero está en progreso, o que se sospeche sobre bases razonables que algún fondo está relacionado, o va ser utilizado en Actos Terroristas
French[fr]
Dans l'instruction n° # du Directeur général de la Banque centrale de Cuba, en date du # mai # il est stipulé que
Chinese[zh]
“ # 年 # 月 # 日,古巴中央银行检察机关的第 # 号指示规定:各银行有义务向内政部主管机关立即举报所有复杂的异常大额现金交易,并且没有合法经济目的,明显涉及洗钱活动或明知涉嫌资金与洗钱有关的交易或资金用于恐怖主义行为。