Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
فكيف يتم التأكد من هوية أصحاب الحسابات المالية المحلية وغير المحلية والمالكين المستفيدين من الشركات التجارية الدولية والصناديق الاستئمانية وشركات التأمين؟
English[en]
How is the identity of the holders of its domestic and non-domestic financial accounts and the beneficial owners of its IBC’s, trusts and insurance companies confirmed?
Spanish[es]
¿Cómo se confirma la identidad de los titulares de las cuentas financieras nacionales y extranjeras y de los propietarios efectivos de sus empresas comerciales internacionales, trusts y compañías de seguros?
French[fr]
Comment l’identité d’un titulaire de compte national ou étranger et le propriétaire effectif d’une société commerciale internationale, d’une fiducie ou d’une compagnie d’assurances est-elle vérifiée?
Russian[ru]
Каким образом проверяется личность владельцев национальных и ненациональных финансовых счетов и доверительных собственников МКК, трестов и страховых компаний?
Chinese[zh]
其国内和非国内金融账户的拥有人以及其国际商业公司、信托基金和保险公司的实际拥有人的身份是如何确认的?