Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
إلا أنه، إذا قبلت الرابطة المتلقية الأموال كدفعات غير نقدية في حسابها وتم تحويل هذه الأموال إلى طرف ثالث على أساس غير نقدي، يكون بوسع المصرف الذي يوجد فيه الحساب، في ظل ظروف خاصة، أن يلاحظ وقائع تشير إلى أن التحويل قد تم لخدمة أغراض تهدف إلى تمويل أنشطة إرهابية
English[en]
However, if funds are accepted by the receiving association as cashless payments in its account and these funds are transmitted onward to a third party on a cashless basis, the account-keeping bank is able under certain circumstances to note facts suggesting that the transfer serves the purposes of funding terrorist activities
Spanish[es]
Sin embargo, si las asociaciones aceptan fondos como pagos no en efectivo en sus cuentas y esos fondos se transmiten a un tercero, asimismo no en efectivo, el banco de que se trate podrá, en determinadas circunstancias, observar hechos que sugieran que la transferencia se destina a financiar actividades terroristas
French[fr]
Cela dit, si des fonds sont acceptés par l'association bénéficiaire par règlement scriptural au profit de son compte et que ces fonds sont transmis ensuite à un tiers toujours par règlement scriptural, la banque dont l'association est cliente peut dans certaines circonstances prendre note des faits qui lui donnent à penser que la transaction en question a servi à financer des activités terroristes
Russian[ru]
Однако если средства поступают на счет ассоциации в безналичном виде и если эти средства переводятся третьей стороне в безналичном виде, банк, в котором находится этот счет, может при определенных обстоятельствах обратить внимание на элементы, указывающие на то, что переведенные средства предназначаются для финансирования террористической деятельности
Chinese[zh]
然而,如果有关社团接受的资金,是在其帐户进行无现金支付,同时,这些资金也是在无现金基础上转帐给第三方,则开户行在某些情况下就可注意到有事实表明,转帐是用于资助恐怖主义活动的目的。