Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
يُلزم نظام الإبلاغ عن المعاملات النقدية المؤسسات المالية بالإبلاغ عن كل المعاملات النقدية التي تتجاوز مبلغا محددا، بما يكمل نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، الذي تبلغ المؤسسات المالية بموجبه عن المعاملات المشبوهة استنادا إلى تقديرها الذاتي.
English[en]
The Currency Transaction Reporting System (CTR) obligates financial institutions to report all currency transactions exceeding a certain threshold amount, thereby complementing the Suspicious Transaction Reporting System (STR), under which financial institutions report suspicious transactions based on their subjective judgment.
Spanish[es]
El Sistema de información sobre las transacciones en metálico obliga a las instituciones financieras a informar de todas las transacciones que sobrepasen una determinada cantidad, con lo que sirve de complemento al Sistema de información sobre transacciones sospechosas, en virtud del cual las instituciones financieras informan de las transacciones que, a su juicio, consideran sospechosas.
French[fr]
Le Système relatif à la déclaration des opérations en devises oblige actuellement toutes les institutions financières nationales à signaler toutes les transactions financières dépassant un certain plafond; il vient ainsi compléter le système de signalement des opérations suspectes qui repose sur le seul jugement subjectif des institutions.
Russian[ru]
Система отчетности об операциях с наличностью (СООН) обязывает финансовые учреждения сообщать обо всех операциях с наличностью свыше определенной максимальной суммы, тем самым дополняя систему сообщений о подозрительных операциях (ССПО), согласно которой финансовые учреждения сообщают о подозрительных операциях, исходя из своего субъективного суждения.
Chinese[zh]
货币交易报告制度规定,金融机构必须报告超过一定门槛数额的所有货币交易,作为对可疑交易报告制度的补充。 根据后者,金融机构可依据自己的主观判断,报告可疑的交易。