Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
وطبقا لقانون جمهورية أوزبكستان بشأن السرية المصرفية، تقدم المصارف التجارية المعلومات بشأن العملاء وعملياتهم المصرفية لمكتب المدعي العام، ولأجهزة التحقيق والتقصي عند فتح قضايا جنائية خاصة بالعملاء، بما في ذلك القضايا الجنائية المتصلة بإضفاء الصفة المشروعة على الإيرادات الإجرامية وتمويل الإرهاب
English[en]
Under the Act on banking secrecy, commercial banks provide information on clients and their banking transactions to the agencies of the Office of the Public Prosecutor and carry out investigations and inquiries when criminal proceedings are instituted against clients, including criminal cases relating to legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism
Spanish[es]
Con arreglo a la ley de Uzbekistán sobre el secreto bancario, los bancos comerciales proporcionan información a la Oficina del Fiscal General, así como a los órganos encargados de las investigaciones penales, sobre sus clientes y sus operaciones bancarias en el marco de causas penales iniciadas contra clientes, incluidas las relacionadas con la legalización de ingresos ilícitos y la financiación del terrorismo
French[fr]
En vertu de la loi sur le secret bancaire, les banques commerciales communiquent des renseignements sur des clients et leurs opérations bancaires au parquet et aux organes d'instruction et d'enquête dans le cadre d'actions pénales engagées à l'encontre de ces clients, y compris des affaires concernant la légalisation de revenus d'origine criminelle et le financement d'actes de terrorisme
Chinese[zh]
根据乌兹别克斯坦共和国《银行保密法》,商业银行应就客户所涉刑事案件,包括与犯罪收入合法化和资助恐怖主义行为有关的案件,向总检察长办公室和调查机构提供关于客户及其银行业务的资料。