Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
الفعل أو العملية أو المعاملة المشبوهة هي عمل غير منتظم أو غير عادي مقارنة بالوظائف أو الأنشطة العادية والمتكررة والاعتيادية التي يقوم بها الأشخاص أو الكيانات وزبائنهما، سواء كان هؤلاء الأخيرين زبائن معتادين أو ظرفيين، ويوحي، من خلال طريقة إتمامه أو ظاهره أو الوثائق المستخدمة، أو المعلومات المقدمة أو غير المقدمة، أو وتيرة المعاملات أو حجمها، أو مشاركة طرف ثالث فيه، بأن الأصول موضوع المعاملة المشبوهة يمكن أن تكون متأتية من مصدر غير مشروع.
English[en]
A suspicious act, operation or transaction is an action which is irregular or anomalous in relation to the normal, frequent and customary functions or activities of persons or entities and their customers, whether the latter are usual or occasional, and which, by its conduct, appearance, the documentation used, the information provided or lack thereof, the frequency or amount of such transactions or the involvement of third parties, suggests that the assets that are the object of the suspicious transaction may be of illicit origin.
Spanish[es]
Acto, Operación o Transacción Sospechosa, aquel hecho que reviste caracteres irregulares y anómalos, en relación con la función o desempeño normal, frecuente y común de las personas o entidades y sus clientes, sean estos habituales u ocasionales y que por su gestión, presentación, documentación utilizada, información proporcionada, o a falta de ésta, por la reiteración y cuantía de las mismas, o la intervención de terceros, sea indiciario de un origen ilícito de los bienes objeto de la negociación dubitada.
French[fr]
On entend par “acte, opération ou transaction suspecte”, tout fait revêtant un caractère inhabituel ou anormal, au regard de la fonction et de la vocation normales, courantes et communes des personnes ou d’entités en cause et de leurs clients habituels ou occasionnels, et qui de par le traitement réservé, sa présentation, la documentation utilisée, les informations fournies ou, à défaut, sa répétition et les montants en jeu ou l’intervention de tiers, laisserait supposer l’origine illicite des biens objet de la transaction ou de l’opération suspecte.
Russian[ru]
Под подозрительным актом, операцией или сделкой — такое действие, которое имеет необычные или ненормальные особенности по сравнению с нормальным, регулярным или обычным функционированием или действиями лиц или организаций и их клиентов, будь то обычных или случайных, и которое вследствие своего осуществления, презентации, используемой документации, представленной информации или по причине их отсутствия, повтора или их количества либо вмешательства третьих сторон указывает на незаконное происхождение имущества, являющегося предметом сомнительной сделки.