Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
كما نشير إلى أن قانون مكافحة تبييض الأموال ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال فرضا على جميع المؤسسات المعنية إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فورا عن أية عمليات مشبوهة بما فيها التحاويل التي يُشتبه في أنها تخفي عمليات مشبوهة، لا سيما التحاويل التي يحوم حولها شكوكا حول هوية صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها وخلافه
English[en]
We also wish to point out that, under the Combating of Money-laundering Act and the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering, all concerned institutions are required immediately to report to the Special Investigation Commission any suspicious transactions, including transfers thought to conceal suspicious transactions, in particular transfers about which there are doubts concerning the identity of the beneficiary and so on
Spanish[es]
También deseamos señalar que, en virtud de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero y las regulaciones sobre la supervisión de las transacciones financieras y bancarias y lucha contra el blanqueo del dinero, todas las instituciones interesadas tienen la obligación de informar inmediatamente al Órgano Especial de Investigación de cualquier transacción sospechosa, incluidas las transferencias de las que se sospecha encubren transacciones sospechosas, en particular las transferencias sobre las que hay dudas relativas a la identidad del beneficiario, etc
French[fr]
Par ailleurs, nous tenons à souligner que la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la réglementation concernant la surveillance des transactions financières et bancaires aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux obligent tous les établissements concernés à signaler immédiatement à la Commission d'enquête spéciale toutes les transactions douteuses, y compris les transferts dont on pense qu'ils dissimulent des opérations de ce type, et en particulier les transferts opérés au profit de personnes ou d'entités dont l'identité prête à suspicion et des autres transactions analogues
Russian[ru]
Мы также хотели бы отметить, что в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и Постановлением об отслеживании финансовых и банковских операций в целях борьбы с отмыванием денег все соответствующие учреждения должны немедленно сообщать Специальной следственной комиссии о любых подозрительных операциях, включая переводы, которые предположительно скрывают подозрительные операции, в частности переводы, в отношении которых имеются сомнения в плане личности бенефициара и т.п
Chinese[zh]
我们也要指出,根据《打击洗钱法》和《打击洗钱监测金融和银行汇款业务条例》,所有有关机构均须立即向特别调查委员会报告任何可疑交易,包括被认为是隐瞒可疑交易的转账,尤其是对其收款人的身分等有怀疑的转账。