Metadata
Author: MultiUn
Data
Arabic[ar]
ووفقا للقانون رقم # ، المعدل بالقانون # ، يتعين على مؤسسات مالية معينة (مصرفية وغير مصرفية) ومؤسسات غير مالية معينة تؤدي أنشطة مرتبطة بالألعاب أو بالاتجار بالسلع العالية القيمة أو الممتلكات غير المنقولة (مثل محلات القمار ووكلاء العقارات) أن تحدد هوية الشخص المعني في المعاملات التي تتجاوز مبلغا معينا، وأن تحتفظ بما يثبت شخصيته، وأن تبلغ السلطة القضائية المختصة عن المعاملات المريبة
English[en]
Pursuant to Law No # as amended by Law # certain financial institutions (both banking and non-banking institutions) and certain non-financial institutions that perform activities linked to games or to the trade of goods of high value or immovable property (e.g. casinos and real estate agents) are obliged to identify the person involved in transactions exceeding a certain amount, to retain the evidence for identification and to report suspicious transactions to the competent judicial authority
Spanish[es]
Con arreglo a la Ley # en su forma enmendada por la Ley # determinadas instituciones financieras (tanto bancarias como no bancarias) y determinadas instituciones no financieras que desarrollan actividades vinculadas con el juego o con el comercio de bienes de gran valor o de bienes inmuebles (por ejemplo, casinos y agentes inmobiliarios) están obligadas a identificar a la persona involucrada en las transacciones que sobrepasan un monto determinado, a conservar las pruebas para la identificación y a denunciar las transacciones sospechosas a la autoridad judicial competente
French[fr]
Conformément à la loi n° # modifiée par la loi # certains établissements financiers (bancaires et non bancaires) et certains établissements non financiers menant des activités liées aux jeux ou au commerce de biens de grande valeur ou de biens immeubles (casinos et agents immobiliers par exemple) sont tenus d'identifier toute personne effectuant des transactions dépassant un certain montant, de conserver la preuve de leur identité et de signaler toute transaction suspecte aux autorités judiciaires compétentes
Russian[ru]
Во исполнение Закона No # измененного Законом # определенные финансовые органы (включая банковские и небанковские структуры) и некоторые нефинансовые учреждения, занимающиеся деятельностью, связанной с игорным бизнесом и торговлей товарами высокой стоимости или недвижимым имуществом (например, казино и агенты по операциям с недвижимостью), обязаны обеспечивать идентификацию лица, участвующего в сделках на сумму свыше определенного предела, сохранять доказательства в целях идентификации и сообщать о подозрительных сделках компетентным судебным органам
Chinese[zh]
根据经《第 # 号法律》修订的《第 # 号法律》,某些金融机构(银行和非银行机构)和从事与游戏或高价值物品或不动产交易有关的活动的某些非金融机构(例如赌场和房地产经纪人),有义务对超过一定金额的交易查明其所涉人员的身份,保留身份资料证据,并向主管司法当局报告可疑交易。