normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo oor Engels
normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo
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AML/CFT
anti-money laundering/combating the financing of terrorism
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Indonesia está cooperando con las unidades de inteligencia financiera de diversos países para reforzar la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.
That is the way I see itUN-2 UN-2
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están trabajando en colaboración con el GEEF para completar un método integral que permita evaluar la observancia de la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (NBD/CFT).
Russian FederationUN-2 UN-2
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están trabajando en colaboración con el GEEF para completar un método integral que permita evaluar la observancia de la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (NBD/CFT
Have you heard of the cats of Candia?MultiUn MultiUn
El Banco presta también asistencia a países de todo el mundo en materia de tipificación como delito de la financiación del terrorismo y otras cuestiones que abarcan la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.
Sorry, there' s just...Mr Fuller' s company paid for the roomUN-2 UN-2
Por ejemplo, el Instituto del FMI y el Departamento Jurídico del FMI habían examinado en forma conjunta los aspectos jurídicos de la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo en el marco del Seminario sobre la situación actual del el derecho monetario y financiero, que se celebró en Washington, D.C. del 7 al 17 de mayo de 2002.
Well,let me introduce you to two very talented young menUN-2 UN-2
En febrero de 2010, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) informó de que el Yemen había asumido “un compromiso político de alto nivel de trabajar con el GAFI y el Grupo de Acción Financiera del Oriente Medio y África del Norte con miras a subsanar las deficiencias estratégicas de la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y, desde entonces, el Yemen ha realizado progresos para mejorar el régimen de su normativa”.
Is there something I' m missing?UN-2 UN-2
Al contrario que en el caso de las personas o entidades que ya están incluidas en la lista de sanciones, no existían procedimientos de recurso para las que simplemente aparecen en los informes, a pesar de que ello podría conllevar graves consecuencias financieras y de reputación (por ejemplo, la inclusión en las bases de datos de seguimiento y examen de la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo elaboradas a nivel comercial).
Response/Action Plan By March 31, 2006 - The Enforcement Branch to liaise with the RCMP to ensure additional audit and evaluation training is available in both official languages (i.e. for Quebec).UN-2 UN-2
Es cada vez más necesario que los encargados de la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo estén en contacto con las instituciones financieras para transmitir las señales que pueden alertar sobre actividades financieras que apoyan al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL) y los grupos asociados a Al-Qaida, a fin de impedir que estos y los grupos asociados a Al-Qaida tengan acceso al sistema financiero internacional.
The reason I' ve asked for such a large funding increase is to reinforce the facility so I can deal with these prisonersUN-2 UN-2
epresentantes del FMI, el Banco Mundial, el GEEF, el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero de las Naciones Unidas, el Comité contra el Terrorismo, el Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera y de otros grupos están trabajando para coordinar la asistencia técnica y lograr un mejor entendimiento de la demanda y la oferta de asistencia técnica sobre la normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, comprendidas las posibles lagunas y la necesidad de recursos adicionales para generar capacidad institucional
hiding their fears make them look strongMultiUn MultiUn
Las recomendaciones en el documento # sobre DDC y parte de sus orientaciones normativas ulteriores se han incorporado en el documento del FATF titulado Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards (“Metodología para evaluar el cumplimiento de las normas de la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo”
Well, let me introduce you to two very talented young menMultiUn MultiUn
Las recomendaciones en el documento 2001 sobre DDC y parte de sus orientaciones normativas ulteriores se han incorporado en el documento del FATF titulado Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards (“Metodología para evaluar el cumplimiento de las normas de la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo”).
having regard to Article # and Articles #, # and # of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (CUN-2 UN-2
de mayo de # titulado “Gibraltar: detailed assessment report on anti-money-laundering and combating the financing of terrorism”, el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, felicitó a las autoridades de Gibraltar por las mejoras del régimen contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo en el sector bancario, que se mantenía al corriente de la evolución de la normativa
Here.Can you imagine?MultiUn MultiUn
En su informe No. 07/157, de mayo de 2007, titulado “Gibraltar: detailed assessment report on anti-money-laundering and combating the financing of terrorism”, el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, felicitó a las autoridades de Gibraltar por las mejoras del régimen contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo en el sector bancario, que se mantenía al corriente de la evolución de la normativa.
Which car should we both take, Colonel?UN-2 UN-2
Aprobar marcos jurídicos nacionales para la lucha contra el terrorismo que sean globales y coherentes e incluyan todos los delitos de terrorismo tipificados en los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo y aplicar de manera eficaz las leyes y normativas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, cumpliendo también las normas internacionales de derechos humanos;
Clark, we talked about that whole thing, remember?UN-2 UN-2
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