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banco de datos de antecedentes
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En relación con la supervisión de los bancos que no participan directamente en las actividades financieras locales pero que mediante una cuenta abierta en un banco local reciben y remiten fondos, el banco local debe adoptar asimismo medidas prácticas para identificar a los clientes a fin de obtener datos acerca de sus antecedentes y conocer la naturaleza de las operaciones de ese tipo de bancos
Предполагая, что я не сплю...... ты не могла бы объяснить мне, какого черта ты пытаешься сделать?MultiUn MultiUn
En relación con la supervisión de los bancos que no participan directamente en las actividades financieras locales pero que mediante una cuenta abierta en un banco local reciben y remiten fondos, el banco local debe adoptar asimismo medidas prácticas para identificar a los clientes a fin de obtener datos acerca de sus antecedentes y conocer la naturaleza de las operaciones de ese tipo de bancos.
Мы могли бы прибегнуть к закону о государственной изменеUN-2 UN-2
Con el fin de identificar las categorías de cuentas con niveles de riesgo más elevados, los bancos definirán un conjunto de indicadores clave para dividir las cuentas en grupos, conforme a la información sobre los antecedentes y otros datos de los clientes (origen de los fondos de la cuenta, tipo y naturaleza de las transacciones, país de origen del cliente, etc
Что ты хочешь?MultiUn MultiUn
Con el fin de identificar las categorías de cuentas con niveles de riesgo más elevados, los bancos definirán un conjunto de indicadores clave para dividir las cuentas en grupos, conforme a la información sobre los antecedentes y otros datos de los clientes (origen de los fondos de la cuenta, tipo y naturaleza de las transacciones, país de origen del cliente, etc.).
Славный малышUN-2 UN-2
El sistema de reglamentación debe comprender leyes efectivas sobre el registro, leyes sobre quiebra, registradores de tribunales, normas para la revelación adecuada y oportuna por operadores del sector privado, requisitos sobre la divulgación y publicación adecuadas de datos públicos, la posibilidad de recopilar, procesar y difundir expedientes públicos, litigios y dictámenes, y autorización para acceder a los antecedentes de las compañías con bancos y otros acreedores.
Кого угодноUN-2 UN-2
La Oficina Central Nacional “Interpol” del Ministerio del Interior proporcionó, a solicitud del Banco Nacional de Moldova, los datos solicitados acerca de las pruebas de fraude financiero y evasión de impuestos, pruebas de antecedentes penales, pruebas acerca de la participación como sujetos en procesos de insolvencia y no exención de reembolso de la deuda acerca de siete personas no residentes de la República de Moldova
Меньше, чем через час, я и Лоуис будем на вечеринке в АтлантидеMultiUn MultiUn
La Oficina Central Nacional “Interpol” del Ministerio del Interior proporcionó, a solicitud del Banco Nacional de Moldova, los datos solicitados acerca de las pruebas de fraude financiero y evasión de impuestos, pruebas de antecedentes penales, pruebas acerca de la participación como sujetos en procesos de insolvencia y no exención de reembolso de la deuda acerca de siete personas no residentes de la República de Moldova.
Не в этот разUN-2 UN-2
Obtención de datos complementarios sobre las organizaciones internacionales (filiales y representaciones) que soliciten la apertura de cuentas bancarias a fin de que el banco disponga de suficiente información sobre la estructura de la organización y sus fuentes de financiación, así como sobre los antecedentes bancarios y el domicilio de los propietarios de los activos o de otras personas que dirijan las actividades de la organización;
Иногда, он удивлялся, если любовь была такой глубокой,Как мог... он так просто изменить с первым встречнымUN-2 UN-2
Obtención de datos complementarios sobre las organizaciones internacionales (filiales y representaciones) que soliciten la apertura de cuentas bancarias a fin de que el banco disponga de suficiente información sobre la estructura de la organización y sus fuentes de financiación, así como sobre los antecedentes bancarios y el domicilio de los propietarios de los activos o de otras personas que dirijan las actividades de la organización
Самые интересные люди,..... которых я знал в двадцать два, не знали, что они хотят делатьMultiUn MultiUn
Ejemplos de esa legislación son la Ley de prohibición del blanqueo de dinero , que establece como medida excepcional que las autoridades puedan transmitir la información reservada de los bancos de datos a funcionarios de seguridad autorizados a los efectos de investigar las actividades de las organizaciones terroristas; la Ley de prohibición de erigir monumentos a los autores de actos terroristas , que prohibe la construcción de todo tipo de monumento a los terroristas, y la Ley de antecedentes penales , que incluye una disposición con arreglo a la cual los delitos comprendidos en la Ordenanza de prevención del terrorismo no pueden borrarse del expediente penal de un sujeto
Не беспокойся, я ему ничего не говорилаMultiUn MultiUn
Ejemplos de esa legislación son la Ley de prohibición del blanqueo de dinero (2000), que establece como medida excepcional que las autoridades puedan transmitir la información reservada de los bancos de datos a funcionarios de seguridad autorizados a los efectos de investigar las actividades de las organizaciones terroristas; la Ley de prohibición de erigir monumentos a los autores de actos terroristas (1998), que prohibe la construcción de todo tipo de monumento a los terroristas, y la Ley de antecedentes penales (1981), que incluye una disposición con arreglo a la cual los delitos comprendidos en la Ordenanza de prevención del terrorismo no pueden borrarse del expediente penal de un sujeto.
Хорошо известно, что Дилгары Были наемниками Республики ЦентаврUN-2 UN-2
Para apoyar el establecimiento y mantenimiento del banco de datos de la División de Inspección y Evaluación, la base de datos de capacitación y la aplicación del programa Excel para el procesamiento de las respuestas a los cuestionarios de inspección, y en las esferas de la investigación, la preparación de material de antecedentes, la preparación de análisis y la presentación de datos resumidos
Ты же слышал ангельские речиMultiUn MultiUn
El Grupo de trabajo también destacó la importancia de las redes regionales, así como la necesidad de una colaboración y coordinación entre las redes mundiales y regionales, y pidió a la Secretaría que preparase un documento de antecedentes sobre las redes de coordinadores existentes, incluida la base de datos de coordinadores de la recuperación de activos en el marco de la iniciativa mixta de la UNODC y el Banco Mundial para la recuperación de activos robados (“StAR”)
Я нашла твой план.Я знаю про предложениеUN-2 UN-2
Una nota de antecedentes sobre los cinco temas principales de los ocho objetivos de desarrollo del Milenio; el informe anual sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, que incorpora datos revisados del Banco Mundial, y el primer informe del Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio que trata de los ocho objetivos de desarrollo del Milenio en relación con la alianza mundial para el desarrollo, que revelará cuánto ha progresado el mundo en el ámbito del desarrollo
Я тебя смущаюMultiUn MultiUn
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