قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعليمات رقم ( # ) بتاريخ # آب/أغسطس # بخصوص مكافحة عمليات غسيل الأموال والمرفق بها دليل الإرشادات والذي تم إعداده للمساعدة في التعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسيل الأموال
Возраст, структура, исполнение- все верноMultiUn MultiUn
وتجري أستراليا حاليا تقييما لتدابير مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز نظام المعاملات الدولية المتصلة بعمليات تحويل الأموال لتصحيح أوجه الاختلاف بين النظام والتوصية الخاصة السابعة
وفي 20 أيلول/سبتمبر، أصدرت هيئة مختلطة في محكمة مقاطعة ميتروفيتشا حكما بالسجن لمدة تسع سنوات في حق يفرو بانتيليتش بسبب غسيل الأموال والتورط في الجريمة المنظمة.
للتذكير فإن الجهاز الإقليمي لإفريقيا-الشرق الأوسط سوف يزود المنطقة بمنتدى تشريعي لتقييم القدرات في مجال الجرائم المالية ودعم الجهود لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في المنطقة، بالإضافة إلى تحديد الأماكن المهددة وتطوير أساليب جيدة تتماشى والمقاييس الدولية المعلن عليها من خلال التوصيات 40+9 الصادرة عن فريق العمل المالي.