empresa de envíos de remesas de dinero oor Engels
empresa de envíos de remesas de dinero
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money-remittance business
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La información obtenida por el Grupo de supervisión sugiere que, por ejemplo, tres grandes empresas de envío de remesas de dinero hicieron donaciones en forma de equipo militar
I think I should tell the House that we had another speaker lined up who has been detained at a meeting and is unable to be with usMultiUn MultiUn
Información adicional obtenida por el Grupo de supervisión durante el mandato indica que otra empresa de envíos de remesas de dinero somalí podría haber ocupado el vacío dejado por Dalsan
We' re all so proudMultiUn MultiUn
En México los bancos, las empresas de envíos de remesas de dinero, las corredurías, las oficinas de cambio y las entidades de crédito y las cajas de ahorro estaban obligados a comunicar mensualmente todas las transferencias de un valor igual o superior a 1.000 dólares o su equivalente en la moneda en que se hiciera la transferencia.
Clause # now reads as followsUN-2 UN-2
Las obligaciones de la Ley de prevención de blanqueo de capitales se aplican a todas las personas o empresas que prestan servicios de envíos de remesas o transferencia de dinero
The following provisions of the Foreign Trade and Payments Act (Aussenwirtschaftsgesetz; hereafter: the AWG) and the Foreign Trade and Payments Ordinance (Außenwirtschaftsverordnung; hereafter: the AWV), adopted on # December #, are relevantMultiUn MultiUn
Las obligaciones de la Ley de prevención de blanqueo de capitales se aplican a todas las personas o empresas que prestan servicios de envíos de remesas o transferencia de dinero.
I' m not worriedUN-2 UN-2
En concreto, en opinión del Grupo de supervisión hay algunas empresas de envío de remesas que han estado canalizando activamente dinero empleado, tanto por el Gobierno Federal de Transición como por la Unión de Tribunales Islámicos para cometer violaciones del embargo de armas
Walking is good for you!MultiUn MultiUn
Aunque el Gobierno de Sri Lanka no grava por supuesto el envío de remesas, aún no ha tomado ninguna medida para reducir las comisiones que cobran las empresas privadas por esas operaciones, puesto que las transferencias de dinero son el principal modo de envío de remesas utilizado por los trabajadores migratorios.
I' m just helping out.- Mm- hmmUN-2 UN-2
En particular, el Grupo de Wolfsberg tiene la firme intención de limitar sus relaciones comerciales con las empresas de envío de remesas, casas de cambio, y agentes de transferencia de dinero a aquellos que sean objeto de normas adecuadas para prevenir que esas actividades y negocios sean utilizados como cauces para blanquear el producto del delito o financiar al terrorismo
Heavier paper (#lbMultiUn MultiUn
En particular, el Grupo de Wolfsberg tiene la firme intención de limitar sus relaciones comerciales con las empresas de envío de remesas, casas de cambio, y agentes de transferencia de dinero a aquellos que sean objeto de normas adecuadas para prevenir que esas actividades y negocios sean utilizados como cauces para blanquear el producto del delito o financiar al terrorismo.
Then we gotta find a safe port somewherearound hereUN-2 UN-2
• Ofrecer una mayor disponibilidad de empresas de transferencia de dinero en condiciones razonables y acceso fácil a la información para comparar los costos y servicios de envío de remesas.
It' il only take a minuteUN-2 UN-2
Así están surgiendo nuevas empresas de remesas, de envío de dinero a todo el mundo.
You' il find out!ParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
En los recientes esfuerzos internacionales coordinados para reducir las posibles fuentes de lavado de dinero y/o financiamiento terrorista ha incrementado el costo de enviar remesas directamente incrementando los costos de las empresas que facilitan el envío e indirectamente a la persona que lo recibe.
The section on prosperity contains three principlesWikiMatrix WikiMatrix
PayPal no es una empresa de envío de remesas ni un servicio de transferencia de dinero y la función Pagos personales se puede usar para remitir fondos a terceros.
How much did you search?ParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Algunos métodos para lavar dinero y financiar el terrorismo se valen del sistema bancario, empresas de envío de dinero en efectivo, contrabando de activos, empresas de servicios de dinero, sistemas de remesas alternativas (hawalas), tarjetas prepagadas, lavado de dinero mediante operaciones comerciales, pagos por teléfono móvil o por Internet, criptomonedas, organizaciones no gubernamentales, donaciones y compañías ficticias.
Having regard to Council Regulation (EEC) No #/# of # August # laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, and in particular Article # thereofParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Una vez registrada, la misma tarjeta Poni se puede usar para recibir remesas de todas las empresas participantes de envíos de dinero.
Captain, perhaps we can attract the attention of the alien intelligenceParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
PayPal no es una empresa de envío de remesas ni un servicio de transferencia de dinero y la función Pagos personales se puede usar para remitir fondos a terceros. Nosotros no tenemos ningún control sobre los bienes o servicios pagados con nuestro Servicio PayPal, ni somos responsables o respondemos por ellos.
Yet after # years the debate is still fierceIs this just about the science? The structure of his arguments are still very relevant todayParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
CIUDAD DE MÉXICO, 25 mayo (Reuters) - Durante dos décadas, Noé Sánchez envió dinero desde California en Estados Unidos a su padre en la Ciudad de México a través de empresas de remesas tradicionales como Western Union.
So that we don' t lose all, Chani...... daughter of Liet, will be consecrated as Sayyadina...... Friend of GodParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Antes de salir de Panamá, Hernández, denunció que durante los últimos días se le imposibilitó recibir, directamente, remesas desde el exterior pues, presuntamente, tenían los cubanos una regulación que se les notificaba en las oficinas de las empresas de recepción y envío de dinero.:
I could fix it for youParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Nuestra empresa no piensa en esta actividad solamente como el envío de dinero, sino que también tenemos en cuenta que se trata de una remesa para el beneficio de las personas..
Desloratadine is moderately bound (# %-# %) to plasma proteinsParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Este fenómeno observado en el último tiempo puede tener un impacto enorme en algunas regiones, tanto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) como en los operadores de transferencias de dinero que en su gran mayoría ofrecen servicios de envío y recibo de remesas.
Yeah, we' re not getting our door tonight.He suggested we hang some beadsParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Ejemplos de los MSB: Bancos Casas de cambio de dinero Supermercados que venden remesas Instituciones crediticias Aunque la definición exacta de un emisor de dinero u organización de transferencia de dinero puede variar de un país a otro; sin embargo, se pueden definir en general de la siguiente manera: Persona o empresa que recibe o envía dinero, ya sea en efectivo, con cheque u otro instrumento monetario, tanto desde su país o para y desde cualquier otro país mediante telegrama, fax, sistema de mensajes o transferencia electrónica.
I know we ain' t blood, but we was raised like brothers, since the very first day we was slapped on the assParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Mecanismos de entrega de dinero en efectivo y cupones: el efectivo y los cupones pueden entregarse a través de oficinas de correos, agencias de envíos de remesas, empresas locales de transferencias de fondos, comerciantes, tiendas y bancos locales.
I asked, "What were the criteria involved?"ParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
En los recientes esfuerzos internacionales coordinados para reducir las posibles fuentes de lavado de dinero y/o financiamiento terrorista ha incrementado el costo de enviar remesas directamente incrementando los costos de las empresas que facilitan el envío e indirectamente a la persona que lo recibe.
The type of glide path reference and runway guidance such as visual aids, MLS, #D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDBParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
Si usted es de los que envía dinero a Cuba a través de Western Unión preste atención porque la administración de Donald Trump acaba de sancionar a la empresa del régimen bajo el control de los militares del régimen que entrega remesas.
Is there something I should know?ParaCrawl Corpus ParaCrawl Corpus
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