L'efficacité du mécanisme de prévention du blanchiment d'argent est assurée par divers moyens, dont les suivants: signaux d'alerte, développement technologique, segmentation du marché, synthèse électronique des opérations, contrôle et enregistrement des transactions individuelles en espèces, contrôle des transactions multiples, formation du personnel, adoption de codes de conduite et élaboration de manuels de procédures
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