Conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, il faut également, aux fins de la lutte contre les flux financiers illicites, dispenser aux enquêteurs de la police, aux douaniers, aux analystes des cellules de renseignement financier, aux superviseurs et aux régulateurs financiers, aux procureurs et aux juges – les principaux acteurs de la lutte contre les crimes financiers – une formation couvrant diverses compétences opérationnelles et méthodes pratiques.
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