очередь подозрительных сообщений oor Sjinees

очередь подозрительных сообщений

Vertalings in die woordeboek Russies - Sjinees

Poison 訊息佇列

病毒消息队列

Soortgelyke frases

очередь подозрительных сообщений 病毒消息隊列
病毒消息隊列очередь подозрительных сообщений

voorbeelde

, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника–бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках ;
建立全面的国内管理和监督制度,以便遏制并监测各种形式的洗钱,这种制度应当着重就验证客户身份和视情况验证受益所有人身份、保持记录和报告可疑交易作出规定;

В случае поступления в ГИФА сообщений о подозрительных операциях, связанных с финансированием террористических актов, органы финансовой разведки готовят доклад и представляют его компетентным органам, в первую очередь Генеральной прокуратуре страны, а затем аналогичным органам стран, имеющих отношение к проблеме финансирования террористических актов
如果金融情报和分析股发现与资助恐怖主义行为相关的可疑行动的报告时,金融情报就将报告给各相关机构,假定报告给检察长办公室,并视需要提交给其他国家中参与打击资助恐怖主义活动的对应机构。

В случае поступления в ГИФА сообщений о подозрительных операциях, связанных с финансированием террористических актов, органы финансовой разведки готовят доклад и представляют его компетентным органам, в первую очередь Генеральной прокуратуре страны, а затем аналогичным органам стран, имеющих отношение к проблеме финансирования террористических актов.
如果金融情报和分析股发现与资助恐怖主义行为相关的可疑行动的报告时,金融情报就将报告给各相关机构,假定报告给检察长办公室,并视需要提交给其他国家中参与打击资助恐怖主义活动的对应机构。

устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;
在其权限范围内,对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构,建立全面的国内管理和监督制度,以便遏制并监测各种形式的洗钱,这种制度应当着重就验证客户身份和视情况验证实际受益人身份、保持记录和报告可疑交易作出规定;

устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника–бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;
在其权限范围内,对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构,建立全面的国内管理和监督制度,以便遏制并监测各种形式的洗钱,这种制度应当着重就验证客户身份和视情况验证实际受益人身份、保持记录和报告可疑交易作出规定;