Thus, it certainly cannot be ruled out that, as far as some of the persons listed in the first document are concerned, the judicial investigation mentioned in that note verbale does indeed relate to acts that may be characterised as ‘money-laundering resulting from an abuse of [public] official positions’, acts for which the perpetrators might reasonably be characterised as being responsible or ‘associated’ with those responsible for misappropriation of State funds.
Het valt inderdaad niet uit te sluiten dat bij sommige van de personen op de lijst in het eerste document het gerechtelijk onderzoek dat in de nota-verbaal is vermeld, betrekking heeft op handelingen die als „witwassen van geld na misbruik van de functie” bij de overheid kunnen worden gekwalificeerd, waarbij de verrichters van deze handelingen redelijkerwijs als verantwoordelijken, of daarmee „geassocieerden”, voor de verduisteringen van overheidsgelden kunnen worden gekwalificeerd.EurLex-2 EurLex-2