financial intelligence unit oor Spaans

financial intelligence unit

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

UIF

All foreign investments are therefore subject to prior checking by the Financial Intelligence Unit.
Por lo tanto, todas las inversiones extranjeras se someten previamente al control de la UIF.

unidad de inteligencia financiera

Financial Intelligence Unit

naamwoord

A government agency found in many countries, responsible for investigating and preventing criminal manipulation of finance systems.

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

Unidad de inteligencia financiera

voorbeelde

Ensure the full operation of the financial intelligence unit in line with EU standards
Garantizar el pleno funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera de conformidad con las normas de la UE

As at June # countries had financial intelligence units
En junio de # países contaban con dependencias de ese tipo

Anti-money-laundering laws are now in place in six States. Two States have operational financial intelligence units
Dos Estados tienen actualmente en funcionamiento dependencias de inteligencia financiera

INTRAC, as a financial intelligence unit (FIU) has signed MoU with Thailand's AMLO and Malaysian FIU
En su calidad de dependencia de inteligencia financiera, el INTRAC ha firmado memorandos de entendimiento con la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia y la Dependencia de Inteligencia Financiera de Malasia

e) Responsibility of financial institutions and financial intelligence units for ensuring effective reporting of suspicious transactions
e) Responsabilidad de las instituciones financieras y las unidades de inteligencia financiera en la garantía de una transmisión eficaz de información sobre transacciones sospechosas; y

Poland emphasized the operational autonomy and independence of its financial intelligence unit.
Polonia hizo hincapié en la autonomía operacional y la independencia de su unidad de inteligencia financiera.

Between August 2004 and December 2005, a total 283,400 suspicious transactions were reported to China’s financial intelligence units.
Entre agosto de 2004 y diciembre de 2005, se comunicó a la Dependencia de Información Financiera de China un total de 283.400 transacciones sospechosas.

Financial intelligence units
Dependencias de inteligencia financiera

The regulation establishes in each member State a financial intelligence unit called the National Financial Investigation Agency.
El Reglamento instituye en cada Estado miembro una dependencia de información financiera denominada Organismo Nacional de Investigación Financiera.

Several also stressed the importance of cooperation and exchange of information among financial intelligence units.
Varios también destacaron la importancia de la cooperación y el intercambio de información entre las dependencias de inteligencia financiera.

Subparagraph (b) contains a provision that calls for the establishment of a financial intelligence unit
l apartado b) contiene una disposición en la que se pide el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera

Increased cooperation between law enforcement agencies and financial intelligence units was also mentioned
También se mencionó el aumento de la cooperación entre los organismos de represión y las dependencias de inteligencia financiera

The Australian Financial Intelligence Unit (AUSTRAC) played a key role in tracing proceeds of crime
La Dependencia Australiana de Inteligencia Financiera (AUSTRAC) desempeñaba un papel fundamental en la localización del producto del delito

Financial Intelligence Units
Unidades de Inteligencia Financiera

Some international co-operation between Financial Intelligence Units (FIU) is being developed.
Se está desarrollando una cierta cooperación internacional entre unidades de inteligencia financiera (UIF).

All have procedures in place for exchange of information, including by means of their financial intelligence units.
En todos hay procedimientos para el intercambio de información, por ejemplo, a través de sus unidades de inteligencia financiera.

Provision of a progress report on the establishment and work of the proposed financial intelligence unit
Entrega de un informe sobre el establecimiento y la marcha de la labor de la Dependencia de Investigación Financiera propuesta

Six States have operational financial intelligence units.
Seis Estados tienen en funcionamiento dependencias de inteligencia financiera.

All eight States have set up financial intelligence units.
Los ocho Estados han establecido unidades de inteligencia financiera.

Article 66: Financial intelligence units
Artículo 66: Dependencias de inteligencia financiera

The Financial Intelligence Unit receives reports of suspicious transactions and conducts training workshops with financial institutions.
La Unidad de Inteligencia Financiera recibe informes sobre operaciones sospechosas e imparte cursos prácticos de capacitación junto con las instituciones financieras.

- strengthen surveillance and regulatory bodies including the Financial Intelligence Unit,
- El refuerzo de los entes de control y reglamentación, incluido el Departamento de información financiera.

A number of national financial intelligence units were members of the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Varias dependencias nacionales de inteligencia financiera eran miembros del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

The key operational role of financial intelligence units and other specialized anti-money-laundering bodies was emphasized.
Se puso de relieve la función operacional clave de las dependencias de inteligencia financiera y otros órganos especializados de lucha contra el blanqueo de dinero.

The Unit was also responsible for exchanging information with the financial intelligence units of other States.
Se habían elaborado programas de formación para ampliar los conocimientos en ese terreno.