Financial Intelligence Unit
Unidad de inteligencia financiera
financial intelligence oor Spaans
financial intelligence
Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans
inteligencia financiera
The Financial Intelligence Unit (FIU) is an administrative-type financial intelligence unit; it does not investigate cases.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es una dependencia de inteligencia financiera con carácter administrativo; no investiga casos.
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Financial intelligence is simply having more options.
Inteligencia financiera es simplemente tener más opciones.Literature Literature
Ensure the full operation of the financial intelligence unit in line with EU standards
Garantizar el pleno funcionamiento de la unidad de inteligencia financiera de conformidad con las normas de la UEoj4 oj4
Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act
Ley de información confidencial financiera y lucha contra el blanqueo de dinero deMultiUn MultiUn
As at June # countries had financial intelligence units
En junio de # países contaban con dependencias de ese tipoMultiUn MultiUn
Anti-money-laundering laws are now in place in six States. Two States have operational financial intelligence units
Dos Estados tienen actualmente en funcionamiento dependencias de inteligencia financieraMultiUn MultiUn
INTRAC, as a financial intelligence unit (FIU) has signed MoU with Thailand's AMLO and Malaysian FIU
En su calidad de dependencia de inteligencia financiera, el INTRAC ha firmado memorandos de entendimiento con la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia y la Dependencia de Inteligencia Financiera de MalasiaMultiUn MultiUn
e) Responsibility of financial institutions and financial intelligence units for ensuring effective reporting of suspicious transactions
e) Responsabilidad de las instituciones financieras y las unidades de inteligencia financiera en la garantía de una transmisión eficaz de información sobre transacciones sospechosas; yMultiUn MultiUn
Poland emphasized the operational autonomy and independence of its financial intelligence unit.
Polonia hizo hincapié en la autonomía operacional y la independencia de su unidad de inteligencia financiera.UN-2 UN-2
Between August 2004 and December 2005, a total 283,400 suspicious transactions were reported to China’s financial intelligence units.
Entre agosto de 2004 y diciembre de 2005, se comunicó a la Dependencia de Información Financiera de China un total de 283.400 transacciones sospechosas.UN-2 UN-2
Financial intelligence
Inteligencia financieraUN-2 UN-2
Financial Intelligence Centre — Kosovo
Centro de Información Financiera de KosovoUN-2 UN-2
Financial intelligence units
Dependencias de inteligencia financieraUN-2 UN-2
The regulation establishes in each member State a financial intelligence unit called the National Financial Investigation Agency.
El Reglamento instituye en cada Estado miembro una dependencia de información financiera denominada Organismo Nacional de Investigación Financiera.UN-2 UN-2
It is an example of using financial intelligence instead of hard work to achieve the same goal.
Es un ejemplo del uso de la inteligencia financiera, en vez del trabajo duro, para obtener la misma meta.Literature Literature
Several also stressed the importance of cooperation and exchange of information among financial intelligence units.
Varios también destacaron la importancia de la cooperación y el intercambio de información entre las dependencias de inteligencia financiera.UN-2 UN-2
Subparagraph (b) contains a provision that calls for the establishment of a financial intelligence unit
l apartado b) contiene una disposición en la que se pide el establecimiento de una unidad de inteligencia financieraMultiUn MultiUn
Increased cooperation between law enforcement agencies and financial intelligence units was also mentioned
También se mencionó el aumento de la cooperación entre los organismos de represión y las dependencias de inteligencia financieraMultiUn MultiUn
The Australian Financial Intelligence Unit (AUSTRAC) played a key role in tracing proceeds of crime
La Dependencia Australiana de Inteligencia Financiera (AUSTRAC) desempeñaba un papel fundamental en la localización del producto del delitoMultiUn MultiUn
The Financial Intelligence and Anti- Money Laundering Regulations 2003 were made on 19 June 2003.
El Reglamento de 2003 sobre inteligencia financiera y lucha contra el blanqueo de dinero se expidió el 19 de junio de 2003.UN-2 UN-2
The Prosecutor-General or Deputy Prosecutor-General, who shall preside over the Financial Intelligence Commission; and
El procurador o Sub-Procurador General de Justicia, quien la presideMultiUn MultiUn
Financial Intelligence Units
Unidades de Inteligencia FinancieraMultiUn MultiUn
Some international co-operation between Financial Intelligence Units (FIU) is being developed.
Se está desarrollando una cierta cooperación internacional entre unidades de inteligencia financiera (UIF).EurLex-2 EurLex-2
All have procedures in place for exchange of information, including by means of their financial intelligence units.
En todos hay procedimientos para el intercambio de información, por ejemplo, a través de sus unidades de inteligencia financiera.UN-2 UN-2
Provision of a progress report on the establishment and work of the proposed financial intelligence unit
Entrega de un informe sobre el establecimiento y la marcha de la labor de la Dependencia de Investigación Financiera propuestaUN-2 UN-2
Six States have operational financial intelligence units.
Seis Estados tienen en funcionamiento dependencias de inteligencia financiera.UN-2 UN-2
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