kundkännedom oor Engels

kundkännedom

Vertalings in die woordeboek Sweeds - Engels

customer due diligence

naamwoord

Det ska också ge ansvariga enheter snabb tillgång när de utför åtgärder för kundkännedom.
It shall also allow timely access by obliged entities when taking customer due diligence measures.

voorbeelde

I fall där betalarens betalningsleverantör är etablerad utanför gemenskapens territorium bör skärpta krav på kundkännedom tillämpas i enlighet med direktiv 2005/60/EG när det gäller gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser med en dylik betalningsleverantör.
Where the payment service provider of the payer is situated outside the territory of the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Directive 2005/60/EC, in respect of cross-border correspondent banking relationships with that payment service provider.

Ökad uppmärksamhet och ökade krav på kundkännedom när det gäller personer i politiskt känslig ställning är också motiverade med hänsyn till de internationella insatserna för att bekämpa korruption.
Enhanced attention and greater due diligence in the case of politically exposed persons is also justified by the international effort to combat corruption.

De institut och personer som omfattas av detta direktiv skall tillämpa förfaranden för kundkännedom i följande fall:
The institutions and persons covered by this Directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:

Om en medlemsstat eller Liechtenstein tillåter att förfaranden för kundkännedom för Nya konton används för Redan befintliga konton ska övriga regler för Redan befintliga konton fortsätta att gälla.
Where a Member State or Liechtenstein allows New Account due diligence procedures to be used for Preexisting Accounts, the rules otherwise applicable to Preexisting Accounts continue to apply.

I fall där betalarens betalningsleverantör är etablerad utanför gemenskapen bör skärpta krav på kundkännedom tillämpas i enlighet med artikel [11] i direktiv 2005/.../EG när det gäller gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser med en dylik betalningsleverantör.
In the case where the payment service provider of the payer is situated outside the Community, enhanced customer due diligence should be applied, in accordance with Article [11] of Directive 2005/.../EC, in respect of cross-frontier correspondent banking relationships with that payment service provider.

Närstående enhet : i) en Enhet som kontrollerar eller kontrolleras av en annan Enhet, ii) en Enhet som står under gemensam kontroll med en annan Enhet eller iii) två Enheter som är Investeringsenheter enligt punkt A.6 b och står under gemensam företagsledning, och ledningen uppfyller kraven på åtgärder för kundkännedom för sådana Investeringsenheter.
An Entity is a ‘Related Entity’ of another Entity if (i) either Entity controls the other Entity; (ii) the two Entities are under common control; or (iii) the two Entities are Investment Entities described in subparagraph A(6)(b), are under common management, and such management fulfils the due diligence obligations of such Investment Entities.

(a) Artiklarna 9–23 (krav på kundkännedom).
(a) 9 to 23 (customer due diligence);

Den harmoniserade behandlingen bör främst inriktas på skärpta åtgärder för kundkännedom där sådana åtgärder inte redan krävs enligt nationell rätt.
That harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures, where such measures are not already required under national law.

a) Namn, adress, Skatteregistreringsnummer samt födelsedatum och födelseort (när det gäller fysiska personer) för varje Rapporteringsskyldig person som är Kontohavare av detta konto och, när det gäller Enheter som är Kontohavare och som efter tillämpning av reglerna om åtgärder för kundkännedom i enlighet med bilagorna fastställs ha en eller flera Personer med bestämmande inflytande som är Rapporteringsskyldiga personer, Enhetens namn, adress och Skatteregistreringsnummer samt varje Rapporteringskyldig persons namn, adress, Skatteregistreringsnummer samt födelsedatum och födelseort.
(a) the name, address, TIN(s) and date and place of birth (in the case of an individual) of each Reportable Person that is an Account Holder of the account and, in the case of any Entity that is an Account Holder and that, after application of due diligence rules consistent with the Annexes, is identified as having one or more Controlling Persons that is a Reportable Person, the name, address, and TIN(s) of the Entity and the name, address, TIN(s) and date and place of birth of each Reportable Person;

KOMPLETTERANDE REGLER OM RAPPORTERING OCH KUNDKÄNNEDOM VAD GÄLLER UPPLYSNINGAR OM FINANSIELLA KONTON
COMPLEMENTARY REPORTING AND DUE DILIGENCE RULES FOR FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION

tillämpar skärpta åtgärder för kundkännedom vid transaktioner som rör enheter som av skatteskäl har sitt säte eller är etablerade i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner,
applies enhanced customer due diligence measures for operations involving entities incorporated or established in non-cooperative jurisdictions for tax purposes;

Ökad uppmärksamhet på sådana fall och tillämpning av normala bestämmelser om krav på kundkännedom fullt ut när det gäller nationella personer i politiskt känslig ställning, eller skärpta bestämmelser om krav på kundkännedom när det gäller personer i politiskt känslig ställning som är bosatta i en annan medlemsstat eller tredjeland, är också motiverade med hänsyn till de internationella insatserna för att bekämpa korruption
Enhanced attention to such cases and the application of the complete normal customer due diligence measures for domestic politically exposed persons or enhanced customer due diligence measures for politically exposed persons residing in another Member State or third country is also justified by the international effort to combat corruption

Med Rapporteringspliktigt konto avses ett Finansiellt konto som innehas av en eller flera Rapporteringsskyldiga personer eller en Passiv icke-finansiell enhet med en eller flera Personer med bestämmande inflytande som är Rapporteringsskyldiga personer, förutsatt att det har identifierats som sådant i enlighet med de förfaranden för kundkännedom som beskrivs i avsnitten II–VII.
The term “Reportable Account” means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person, provided it has been identified as such pursuant to the due diligence procedures described in Sections II to VII.

E.Medlemsstaterna får låta Rapporteringsskyldiga finansiella institut tillämpa förfaranden för kundkännedom för Nya konton på Redan befintliga konton och förfaranden för kundkännedom för Högvärdekonton på Lågvärdekonton.
E.Each Member State may allow Reporting Financial Institutions to apply the due diligence procedures for New Accounts to Pre-existing Accounts, and the due diligence procedures for High Value Accounts to Lower Value Accounts.

Denna artikel ska åtminstone tillämpa på situationer, där ansvariga enheter uppvisar systematiska brister när det gäller kraven i följande artiklar: a) Artiklarna 9–23 (krav på kundkännedom). b) Artiklarna 32, 33 och 34 (rapportering av misstänkta transaktioner). c) Artikel 39 (registerhållning). d) Artiklarna 42 och 43 (interna kontroller).
This Article shall at least apply to situations where obliged entities demonstrate systematic failings in relation to the requirements laid down in: (a) Articles 9 to 23 (customer due diligence); (b) Articles 32, 33 and 34 (suspicious transaction reporting); (c) Article 39 (record keeping); and (d) Articles 42 and 43 (internal controls).

En medlemsstat eller Andorra ska ha möjlighet att definiera en Enhet som Närstående enhet till en annan Enhet om a) den ena Enheten kontrollerar den andra, b) de två Enheterna står under gemensam kontroll, eller c) de två Enheterna är Investeringsenheter enligt punkt A.6 b och står under gemensam företagsledning, och ledningen uppfyller kraven på förfaranden för kundkännedom för sådana Investeringsenheter.
A Member State or Andorra shall have the option of defining an Entity as a "Related Entity" of another Entity if (a) either Entity controls the other Entity; (b) the two Entities are under common control; or (c) the two Entities are Investment Entities described in subparagraph A(6)(b), are under common management, and such management fulfils the due diligence obligations of such Investment Entities.

Ansedda mäklarfirmor och personer som handlar med varor eller tillhandahåller tjänster som uppgår till höga kontanktbetalningar på 15 000 euro eller mer bör kunna dra fördel av det ömsesidiga erkännandet av förfarandena för kundkännedom.
Reputable real estate agents and persons trading in goods or providing services for high value cash payments of EUR 15 000 or more should be able to benefit from the mutual recognition of due diligence procedures.

Ett konto ska betraktas som ett Rapporteringspliktigt konto från och med den dag det har identifierats som ett sådant i enlighet med förfarandena för kundkännedom i avsnitten II–VII, och om inte annat föreskrivs ska upplysningar med avseende på ett Rapporteringspliktigt konto rapporteras årligen under det kalenderår som följer på det år för vilket upplysningarna gäller.
An account is treated as a Reportable Account beginning as of the date it is identified as such pursuant to the due diligence procedures in Sections II through VII and, unless otherwise provided, information with respect to a Reportable Account must be reported annually in the calendar year following the year to which the information relates.

3. Administrativa förfaranden för att verifiera Rapporteringsskyldiga finansiella instituts efterlevnad av förfarandena för rapportering och åtgärderna för kundkännedom, och administrativa förfaranden för uppföljning av ett Rapporteringsskyldigt finansiellt institut när icke dokumenterade konton rapporteras.
(3) administrative procedures to verify Reporting Financial Institutions' compliance with the reporting and due diligence procedures; administrative procedures to follow up with a Reporting Financial Institution when undocumented accounts are reported;

I bilagan beskrivs också de regler och administrativa förfaranden som medlemsstaterna ska ha för att säkerställa effektivt genomförande av och överensstämmelse med de förfaranden för rapportering och kundkännedom som fastställs nedan.
This Annex also describes the rules and administrative procedures that Member States shall have in place to ensure effective implementation of, and compliance with, the reporting and due diligence procedures set out below.

företaget för kollektiva investeringar vidtar de förfaranden för kundkännedom som anges i avsnitten II–VII och rapporterar alla upplysningar som ska rapporteras med avseende på sådana aktier när de blir föremål för inlösen eller annan utbetalning, och
the collective investment vehicle performs the due diligence procedures set forth in Sections II to VII and reports any information required to be reported with respect to any such shares when such shares are presented for redemption or other payment; and

En av grundpelarna för de åtgärder som vidtagits av unionen var rådets direktiv 91/308/EEG (3), där ett antal åtgärder och skyldigheter fastställdes för finansiella institut, juridiska personer och vissa yrken, bland annat bestämmelser om transparens och dokumentering samt kundkännedom, och fastställdes en skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner till de nationella finansunderrättelseenheterna (nedan kallade FIU).
One of the main pillars of the action taken by the Union was Council Directive 91/308/EEC (3), which laid down a series of measures and obligations on financial institutions, legal persons and certain professions as regards, inter alia, transparency and record-keeping, as well as ‘know-your-customer’ provisions, and laid down an obligation to report suspicious transactions to national Financial Intelligence Units (FIUs).

Varje medlemsstat skall åtminstone göra det möjligt för de institut och personer som avses i artikel 2.1, 2.2 och 2.3 a–f att erkänna och godta resultatet av de åtgärder för att uppfylla kravet på kundkännedom som anges i artikel 7.1 a–c, och som utförs i enlighet med detta direktiv av ett institut eller en person som avses i artikel 2.1, 2.2 och 2.3 a–f som finns i en annan medlemsstat och uppfyller de krav som anges i artiklarna 12, 13 och 14, även om de handlingar eller uppgifter som dessa krav grundar sig på skiljer sig från de handlingar och uppgifter som krävs i den medlemsstat som kunden vänt sig till.
Each Member State shall in any case permit its institutions and persons referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) to recognise and accept the outcome of the customer due diligence procedures laid down in Article 7(1)(a) to (c), carried out in accordance with this Directive by an institution or person referred to in Article 2 (1), (2) and (3) points (a) to (f) in another Member State and meeting the requirements laid down in Articles 12, 13 and 14, even if the documents or data on which these requirements have been based are different to those required in the Member State to which the customer is being referred.

Därför bör advokater inte omfattas av kravet på kundkännedom eller rapportering av misstänkta transaktioner som faller utanför det ovannämnda tillämpningsområdet.
Therefore, lawyers should not be subject to due diligence or reporting of suspicious transactions falling outside the above-mentioned ambit of the provision.

KYC Utility kommer att vara verksamt i Norden och erbjuda tjänster för kundkännedom som består i att insamla, validera och till kunder såsom banker och finansiella institut tillhandahålla den information som krävs enligt tillämpliga regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, i syfte att underlätta efterlevnaden av dessa regler.
KYC Utility will be active in the Nordic region offering Know Your Customer (‘KYC’) services consisting in gathering, validating, and providing to customers, such as banks and financial institutions, the information required under the applicable anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations, with the view of facilitating compliance with these regulations.