Во исполнение Закона No # измененного Законом # определенные финансовые органы (включая банковские и небанковские структуры) и некоторые нефинансовые учреждения, занимающиеся деятельностью, связанной с игорным бизнесом и торговлей товарами высокой стоимости или недвижимым имуществом (например, казино и агенты по операциям с недвижимостью), обязаны обеспечивать идентификацию лица, участвующего в сделках на сумму свыше определенного предела, сохранять доказательства в целях идентификации и сообщать о подозрительных сделках компетентным судебным органам
根据经《第 # 号法律》修订的《第 # 号法律》,某些金融机构(银行和非银行机构)和从事与游戏或高价值物品或不动产交易有关的活动的某些非金融机构(例如赌场和房地产经纪人),有义务对超过一定金额的交易查明其所涉人员的身份,保留身份资料证据,并向主管司法当局报告可疑交易。MultiUn MultiUn