GAFI oor Engels
GAFI
Vertalings in die woordeboek Spaans - Engels
FATF
El proceso da resultados muy satisfactorios para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.
The process is quite successful in ensuring compliance with the FATF Recommendations.
Financial Action Task Force
Financial Action Task Force on Money Laundering
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Resulta oportuno que la Comisión tome en cuenta en sus evaluaciones la información nueva procedente de organizaciones internacionales y organismos de normalización, como la publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
His father, His brothers and sistersEurlex2019 Eurlex2019
c) al examinar las solicitudes para autorizar el establecimiento en los países miembros del GAFI de filiales, sucursales u oficinas de representación de bancos, tener en cuenta si el banco correspondiente está establecido en uno de los PTNC;
It figures.- What' s your idea of action?- What' s yours?EurLex-2 EurLex-2
La Comisión Europea es uno de los miembros fundadores del GAFI y 15 Estados miembros de la UE son miembros del GAFI por propio derecho.
Whereas support should be granted for other measures relating to farming activities and their conversion; whereas the list of measures should be defined on the basis of experience and having regard to the need for rural development to be based partly on non-agricultural activities and services so as to reverse the trend towards the economic and social decline and depopulation of the countrysideEurLex-2 EurLex-2
Toda vez que las Recomendaciones del GAFI se revisaron y ampliaron sustancialmente en 2003, la presente Directiva debe ajustarse a esa nueva norma internacional.
Answer this simple questionEurLex-2 EurLex-2
Tomando nota de los esfuerzos internacionales encaminados a aplicar plenamente la resolución # en particular para prevenir la financiación de actividades relacionadas con la proliferación, teniendo en cuenta la orientación proporcionada por el Grupo de acción financiera (GAFI
This one' s called " Walk the Dog. "MultiUn MultiUn
La misión insta a las autoridades a continuar ejecutando eficazmente la supervisión ALA/CFT basada en riesgos, así como a continuar armonizando el marco con las normas del GAFI-LAT de 2012 y seguir avanzando en las recomendaciones actualizadas del FSAP de 2014 a fin de contribuir a consolidar la integridad financiera y a mejorar la preparación del sistema financiero para enfrentar posibles choques.
We love each other as friends, notimf.org imf.org
El Equipo toma nota de los esfuerzos por mejorar la coordinación entre el GAFI, organismos regionales análogos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, creando una norma universal para evaluar la aplicación en los Estados de un marco contra el blanqueo de dinero y de lucha contra la financiación del terrorismo (basado en las recomendaciones especiales 40 y 9 revisadas del GAFI), y fomentando su adopción.
Invites the Agencies to participate actively in such a process and to cooperate with the Commission, providing the necessary input on matters that they feel are of substance to their functioning, role, remit and needs, as well as on any matter which could help to improve the whole discharge procedure, with a view to contributing to the success of such a process and increasing the accountability and transparency of the Agencies; invites Agencies to present such input alsoto its competent committeesUN-2 UN-2
- Apoyo a los esfuerzos de Ucrania contra el blanqueo de capitales, en especial mediante la creación de una Unidad de Información Financiera (UIF) que cumpla los criterios de la Convención del Consejo de Europa, las 40 recomendaciones del GAFI así como los criterios del Grupo de Egmont;
A total of # people were arrestedEurLex-2 EurLex-2
La Directiva de 1991 atendía, en particular, a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), principal organismo internacional en este ámbito.
I found her plannerEurLex-2 EurLex-2
En febrero de 2020, el GAFI señaló que Nicaragua era una jurisdicción que presentaba deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en relación con las cuales el país ha elaborado un plan de acción con el GAFI.
Stop the music!EuroParl2021 EuroParl2021
Las recomendaciones 10 y 11 del GAFI son también útiles para la administración fiscal.
Clause # sets workers' rates of pay for the new agreementLiterature Literature
Considerando el nivel de integración de los sistemas financieros, el mercado interior se vería expuesto a graves riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo si la UE no incluye en su lista a territorios de alto riesgo identificados por el GAFI.
Yeah, no, you did a great job, Frankeurlex-diff-2018-06-20 eurlex-diff-2018-06-20
La Comisión tuvo en cuenta, según los casos, las declaraciones recientes del GAFI, los documentos del GAFI (Mejora del cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala mundial: un proceso en curso), los informes del GAFI sobre revisión de la cooperación internacional, y el informe sobre evaluaciones recíprocas elaborados por el GAFI y otros organismos regionales similares en relación con los riesgos planteados por terceros países concretos, en consonancia con el artículo 9, apartado 4, de la 4AMLD.
I wanna play what MichaeI and I used toeurlex-diff-2018-06-20 eurlex-diff-2018-06-20
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
In this respect it is notably important to recall that until January # a substantial part of the product concerned was subject to quantitative restrictionsUN-2 UN-2
Al aplicar las Recomendaciones del GAFI, la Unión debe respetar plenamente su legislación en materia de protección de datos, así como las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta) y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
And you find no comfort in your home, these stone walls that you helped build?not-set not-set
La cooperación en esta área incluirá concretamente asistencia administrativa y técnica con objeto de establecer y aplicar normas adecuadas para luchar contra el blanqueo de dinero comparables a las adoptadas por la Comunidad y otras instancias internacionales en este campo, particularmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Do you really want to test me?EurLex-2 EurLex-2
Considerando que la Comunidad Europea es parte en el Convenio de 1988, en particular en virtud de su artículo 12, y que la Comunidad Europea adoptó una legislación comunitaria conforme, sobre la base de las recomendaciones del grupo de acción sobre los productos químicos (GAFI) creado por el G-7 y el Presidente de la Comisión Europea en 1989, cuya eficacia global aumentaría con la adopción del marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en otras regiones del mundo;
If anything happened to you, I would blame myselfEurLex-2 EurLex-2
Desde entonces se han hecho nuevos progresos y el GAFI continúa vigilando de cerca los progresos realizados por los miembros
Was Bear in a side room last night?MultiUn MultiUn
El Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ha formulado normas amplias para la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero que sirven de base a las acciones en el plano internacional
The excessive deficit procedure (EDP) under Article #, as clarified by Council Regulation (EC) No #/# of # July # on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure (which is part of the Stability and Growth Pact), provides for a decision on the existence of an excessive deficitMultiUn MultiUn
Añade que la Directiva sobre blanqueo de capitales debe ajustarse a las Recomendaciones del GAFI, sustancialmente revisadas y ampliadas en 2003.
Yeah, he locked himself up there.I' m going to go let him inEurLex-2 EurLex-2
Podría contemplarse un enfoque que incorporara las normas revisadas del GAFI —atendiendo a los diversos tipos de factores que tuvieran que considerarse (riesgos planteados por el cliente, riesgos geográficos y factores de riesgo asociados al producto, al servicio o al canal de distribución)— y que reconociera al mismo tiempo que el nivel de riesgo es variable y que los factores de riesgo no deben analizarse aisladamente.
Pumpkin seedsEurLex-2 EurLex-2
La petición del Grupo ALDE de posponer la votación no ha sido aceptada; pensamos que la aprobación de este informe es prematura, ya que no se han resuelto los interrogantes en torno al reciente escándalo de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT). La propuesta legislativa que nos ocupa debe ser aprobada sobre la base de un acuerdo internacional del GAFI, que sea firmado tanto por la UE como por los Estados Unidos.
Ready with the trap and trace?Europarl8 Europarl8
La propuesta de Reglamento relativo a las transferencias de fondos establece normas para que los proveedores de servicios de pago envíen información no solo sobre el ordenante sino también sobre el beneficiario a través de la cadena de pago a efectos de prevención, investigación y detección del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se basa en gran medida en la nueva Recomendación 16 sobre transferencias electrónicas adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 2 .
ALUMINIUM WIREEurLex-2 EurLex-2
El Equipo cree por ello que para mejorar su capacidad de aplicar la congelación de activos, los Estados deberían tomar parte en iniciativas del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y en labores de lucha contra la corrupción, intercambiar inteligencia financiera a nivel internacional, imponer normas internacionalmente reconocidas de conocimiento del cliente y ratificar las convenciones y convenios internacionales relacionados con el terrorismo
It would be a tremendous honour for meMultiUn MultiUn
Con vistas a reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE deben adaptarse, cuando proceda, a las nuevas Recomendaciones del GAFI adoptadas y ampliadas en febrero de 2012.
I wouldn' t let you get hurtnot-set not-set
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