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el blanqueo de dinero oor Engels

el blanqueo de dinero

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money laundering

naamwoord
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Soortgelyke frases

metodología de evaluación del cumplimiento de las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo
Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards
lucha contra el blanqueo de dinero
AML · anti-money-laundering
normativa contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo
AML/CFT · anti-money laundering/combating the financing of terrorism

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El esfuerzo comunitario por combatir el blanqueo de dinero queda patente en las Directivas de 1991 y 2001.
And to recognize what' s realEurLex-2 EurLex-2
e) El blanqueo de dinero (art
Then we could do whatever we wanted because section #.# would not applyMultiUn MultiUn
Estas medidas constituyen los elementos principales del programa de Botswana contra el blanqueo de dinero
Rephrase the questionMultiUn MultiUn
Asimismo, debería realizarse un examen exhaustivo de la legislación contra el blanqueo de dinero.
Whereas, pursuant to Article #)(b) of Directive #/EEC, a mark should be affixed to packages of fishery products giving the name of the third country and the approval/registration number of the establishment, factory vessel, cold store or freezer vessel of originUN-2 UN-2
Todos los Estados han adoptado leyes contra el blanqueo de dinero.
The objective of the aid is to encourage participation in recognized independently certified Quality Assurance Schemes through the payment of third party inspection and certification costs of Quality Assurance schemes within the parameters of Article #(f) of Regulation (EC) NoUN-2 UN-2
Acción especial contra el blanqueo de dinero
so, Nadia became the face of the monthEurLex-2 EurLex-2
Normas internacionales sobre el blanqueo de dinero
We love each other as friends, notUN-2 UN-2
Lucha contra el blanqueo de dinero
Can you hear my heart beat in this hurt?EurLex-2 EurLex-2
de # de diciembre de # de lucha contra el blanqueo de dinero
I' m still thereMultiUn MultiUn
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
Which was closed, because we got there at #: # in the morningUN-2 UN-2
Detective, ¿ha averiguado cómo está relacionado el tratante con el blanqueo de dinero de RR.HH.?
That' s very un- Goa' uld- likeOpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
La lucha contra el blanqueo de dinero es uno de los fines de esta fiscalización
i have a mission for you. do not fail meMultiUn MultiUn
La corrupción, la delincuencia organizada transnacional y el blanqueo de dinero suelen estar vinculados al terrorismo
Do you know what day it is?MultiUn MultiUn
Ley de información confidencial financiera y lucha contra el blanqueo de dinero de
I wanted to know how it feltMultiUn MultiUn
El blanqueo de dinero es esencial a la delincuencia organizada.
The fire probably started right thereEurLex-2 EurLex-2
Seguir mejorando la legislación contra el blanqueo de dinero, así como su aplicación y cumplimiento
I think you understand, butI' m going to ask you some more questionsoj4 oj4
Las tareas futuras: lucha contra el blanqueo de dinero y promoción de la cooperación judicial
Case T-#/# P: Order of the Court of First Instance of # September #- Van Neyghem v Commission (Appeal- Staff cases- Dismissal of the action at first instance- Recruitment- Open competition- Non-admission to the oral tests- Appeal manifestly unfoundedMultiUn MultiUn
Están al margen de la legislación, incluida la legislación sobre el blanqueo de dinero, y son paraísos fiscales.
He/she takes a little bit of coal for the toxinsEuroparl8 Europarl8
• Un elemento muy importante de la lucha contra el blanqueo de dinero es la confidencialidad de la declaración
That well sayMultiUn MultiUn
Mejorar la legislación contra el blanqueo de dinero y empezar a garantizar su aplicación efectiva.
in case of moribund pigs, they are killed in a humane way in accordance with Council Directive #/EEC of # December # on the protection of animals at the time of slaughter or killing, as last amended by Regulation (EC) NoEurLex-2 EurLex-2
Medidas contra la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero
Shot into space with the speed of a bulletUN-2 UN-2
Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero
When your anna is coming?UN-2 UN-2
Asimismo, facilitará la cooperación internacional con las instituciones destinadas a impedir el blanqueo de dinero.
Offense, let' sgoUN-2 UN-2
a) Cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Convención, incluido el blanqueo de dinero (artículo
You know, it' s wanting a lifeMultiUn MultiUn
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