esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero oor Engels

esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero

Vertalings in die woordeboek Spaans - Engels

anti-money laundering efforts

voorbeelde

En el texto de mi declaración se incluyen varios detalles, pero quisiera mencionar —solo como ejemplos— algunas iniciativas que se necesitan en la región: nuestra labor activa, por ejemplo, en colaboración con la Dirección Ejecutiva del Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo para fortalecer las capacidades de control de las fronteras; nuestros firmes esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero y el papel activo que desempeñamos en la preparación del tratado sobre el comercio de armas, que se negociará en julio.
My written statement includes a fair amount of detail, but I would mention — only as examples — a few of the efforts that are needed in the region: our active work, for example, with the United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate to enhance border control capabilities; our strong efforts against money laundering; our active role in preparing for the arms trade treaty, to be negotiated in July.

Destacar la importancia de la cooperación regional para apuntalar los esfuerzos nacionales que realizan nuestros países, en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional, particularmente contra el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el desvío de precursores químicos y otros delitos conexos;
Highlight the importance of the regional cooperation to strengthen our countries’ national efforts to counter transnational organized crime, in particular drug trafficking, arms trafficking, money-laundering, diversion of chemical precursors and other related crimes;

(Aplausos de la izquierda) En último lugar, señora Presidenta, en relación con la PESC, con la lucha contra el terrorismo, saben ustedes que estamos trabajando seriamente para -por la vía de urgencia- poder tener una orden de busca y captura europea, una decisión marco sobre el terrorismo, una lucha también importante contra el lavado de dinero, que está ligado a lo anterior, y creemos que eso debe ser objeto de un esfuerzo conjunto de todos.
(Applause from the Left) Lastly, Madam President, with regard to the CFSP and the fight against terrorism, you will all be aware that we are all working very hard, using the emergency procedure, on producing a European Search and Arrest Warrant, a framework decision on terrorism, a fight against money laundering, which is also important and related to terrorism, and we think that a joint effort by all should be made on this matter.

No se trata solamente de castigar a los corruptos y recuperar para mi país el dinero del Estado que fue desviado y lavado, sino que los resultados de nuestros esfuerzos serán determinantes en las luchas que otros pueblos de nuestra región y del mundo libren contra ese flagelo
Not only must we punish corrupt officials and recover for our country Government money that was diverted and laundered, but also the results of our efforts will be crucial to the struggle waged by other peoples of our region and of the world against this scourge

No se trata solamente de castigar a los corruptos y recuperar para mi país el dinero del Estado que fue desviado y lavado, sino que los resultados de nuestros esfuerzos serán determinantes en las luchas que otros pueblos de nuestra región y del mundo libren contra ese flagelo.
Not only must we punish corrupt officials and recover for our country Government money that was diverted and laundered, but also the results of our efforts will be crucial to the struggle waged by other peoples of our region and of the world against this scourge.

Aceleramos nuestros propios esfuerzos para combatir los flujos financieros ilícitos mediante el reforzamiento de las medidas contra el lavado de dinero, la lucha contra la evasión fiscal, el fortalecimiento de las políticas nacionales e internacionales y de los marcos jurídicos y las disposiciones institucionales para la localización, el congelamiento y la recuperación de bienes ilícitos.
Accelerate our individual efforts to combat illicit financial flows by strengthening anti-money-laundering measures, addressing tax evasion, and strengthening national and international policies, legal frameworks and institutional arrangements for the tracing, freezing and recovery of illegal assets.

La Administración Estatal de Divisas (AED) está planeando lanzar un sistema informático para recoger datos sobre los negocios de grandes sumas en divisas o transacciones dudosas como parte de sus esfuerzos en lucha contra el lavado de dinero, señaló hoy el director de la AED, Guo Shuqing.
China's State Administration of Foreign Exchange (SAFE) is planning to launch a computer system to collect information about trading of foreign exchange in large sums or in doubt as part of its further efforts to fight against money laundering, SAFE Director Guo Shuqing said in Beijing Sunday.

29 de septiembre de 1998 La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron hoy un acuerdo para llevar adelante un proyecto piloto destinado a apoyar los esfuerzos de los países en su lucha contra el lavado de dinero.
OAS AND IDB SIGN COOPERATION AGREEMENT September 29, 1998 The Organization of American States (OAS) today signed an agreement with the Inter-American Development Bank (IDB) for a pilot project to help countries fight money-laundering.

En ese sentido, el GAFIC, la Fiscalía General y la FIA están preparando el marco nacional para la próxima cuarta Evaluación Mutua del sistema ALD / CFT de las Islas Turcas y Caicos, que evaluará la eficacia de los esfuerzos de ITC en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
In that regard, the CFATF, the Attorney General ́s Chambers and the FIA are preparing the national framework for the upcoming fourth Mutual Evaluation of the AML/CFT system of the Turks and Caicos Islands, which will measure the effectiveness of the TCIs efforts in countering money laundering and the financing of terrorism.

Concretamente, los esfuerzos deberán centrarse ahora en preparar una metodología integral para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, basada en normas internacionales que incluyan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y procedimientos de evaluación que sean compatibles con la naturaleza uniforme, voluntaria y cooperativa del mecanismo de preparación de informes sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN).
In particular, efforts should now be focused on completing the comprehensive AML/CFT methodology, based on a global standard covering the Financial Action Task Force (FATF) recommendations, and the development of assessment procedures compatible with the uniform, voluntary, and cooperative nature of the ROSC process.

A pesar de sus esfuerzos, la comunidad internacional todavía tiene un largo camino por recorrer en termos de lucha contra el lavado de dinero y la recuperación de activos resultantes de la delincuencia.
Despite efforts, the international community still has a long way to go on fighting money laundering and recovering assets resulting from crime

Los Directores aprobaron el esfuerzo de las autoridades en subsanar las deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo y les recomendaron procurar el cumplimiento de estándares internacionales.
They commend the authorities for their efforts to address deficiencies in their Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism regime, and encouraged to further align it with international standards.

Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo: Represión Más allá de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participación también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
In recent years, the IMF has become deeply involved in the international movement to prevent the abuse of financial systems and to protect and enhance the integrity of the international financial system. The IMF's involvement has been expanded beyond anti-money-laundering efforts to include those aimed at combating the financing of terrorism.

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo de la UE, el paquete de medidas apunta a alinear los esfuerzos de aplicación de la ley de los Estados miembros con el objetivo de mejorar la lucha contra las redes de contrabando, a menudo relacionadas con otros delitos, como el tráfico de drogas o el lavado de dinero.
According to the information provided by the EU Council, the package of measures aims to align Member States’ law enforcement efforts with the aim of enhancing the fight against smuggling networks, often linked to other criminal offenses, such as drug trafficking or money laundering.

A nivel operativo, el accionar de autoridades nacionales con funciones específicas en la lucha contra fenómenos y hechos delictivos de trascendencia internacional como el tráfico de drogas y el lavado de dinero, como en el caso de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD); se ha coordinado a través de esfuerzos conjuntos, con la creación de recientes instituciones nacionales que han ido surgiendo como consecuencia de la aparición de nuevas e incluso más peligrosas variedades del crimen transnacional organizado, hasta hace poco tiempo, prácticamente desconocidas en nuestro país, como el secuestro y extorsión de personas físicas.
At the operational level, the National Antidrug Secretariat (SENAD) and the Secretariat on Prevention of Money Laundering (SEPRELAD), which are specifically entrusted with combating international criminal activities such as drug trafficking and money-laundering, are coordinating their efforts, and national institutions have recently been created to respond to new and even more dangerous types of organized transnational crime, such as kidnapping and extortion of individuals, which until recently were practically unknown in our countries.

A nivel operativo, el accionar de autoridades nacionales con funciones específicas en la lucha contra fenómenos y hechos delictivos de trascendencia internacional como el tráfico de drogas y el lavado de dinero, como en el caso de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD); se ha coordinado a través de esfuerzos conjuntos, con la creación de recientes instituciones nacionales que han ido surgiendo como consecuencia de la aparición de nuevas e incluso más peligrosas variedades del crimen transnacional organizado, hasta hace poco tiempo, prácticamente desconocidas en nuestro país, como el secuestro y extorsión de personas físicas
At the operational level, the National Antidrug Secretariat (SENAD) and the Secretariat on Prevention of Money Laundering (SEPRELAD), which are specifically entrusted with combating international criminal activities such as drug trafficking and money-laundering, are coordinating their efforts, and national institutions have recently been created to respond to new and even more dangerous types of organized transnational crime, such as kidnapping and extortion of individuals, which until recently were practically unknown in our countries

Más allá de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero, el FMI ha aplicado su participación también a la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
The IMF's involvement has been expanded beyond anti-money-laundering efforts to include those aimed at combating the financing of terrorism.

La lucha contra el narcotráfico no es aislada; es un esfuerzo conjunto que va de la mano con la ofensiva contra la trata de personas, lavado de dinero, el flujo ilegal de combustible, la pesca ilegal entre otros tantos ilícitos asociados al narcotráfico.
The war against narcotrafficking cannot be fought alone, it’s a joint effort that goes hand in hand with the fight against human trafficking, money laundering, illegal fuel trafficking, and illegal fishing, among other related criminal activities.

- Señalaron la necesidad de implementar efectivamente los estándares internacionales en la lucha contra los delitos de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y en el control de otras operaciones financieras ilícitas o vulnerables y a incrementar los esfuerzos para evitar la utilización de sus territorios nacionales para el financiamiento de organizaciones, individuos o actividades terroristas por medios lícitos o ilícitos, incluyendo la consideración del desarrollo y uso de sistemas de sanciones a nivel nacional.
- Committed as well to effectively implement the international standards in countering crimes such as money laundering and terrorist financing, and in controlling other illicit or vulnerable financial operations, as well as to increase efforts to prevent the use of their national territories for the financing of terrorist organizations, individuals or activities, through both licit and illicit means, which could include the development and use of national-level sanction regimes;