pranie pieniędzy oor Estnies

pranie pieniędzy

naamwoord

krym. działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy z nielegalnych źródeł;

Vertalings in die woordeboek Pools - Estnies

rahapesu

Unikanie podatków, stymulowane możliwością prania pieniędzy na Gibraltarze, powoduje poważne szkody po stronie hiszpańskich finansów publicznych, a pranie pieniędzy ułatwia działalność zorganizowanym grupom przestępczym.
Maksudest kõrvalehoidumine, mida stimuleerib rahapesu võimalus Gibraltaris, kahjustab tõsiselt Hispaania riigikassat ja selline rahapesu soodustab organiseerunud kuritegelike rühmituste tegutsemist.

Soortgelyke frases

Pranie brudnych pieniędzy
Rahapesu

voorbeelde

Informacje przekazywane władzom zgodnie z tiret pierwszym mogą być wykorzystane jedynie w związku ze zwalczaniem zjawiska prania pieniędzy.
Pädevatele asutustele esimese lõigu kohaselt esitatud teavet võib kasutada ainult rahapesu tõkestamiseks.

Przestępczość zorganizowana, w szczególności proceder prania pieniędzy i przemyt narkotyków, nadal jest w Serbii poważnym problemem.
Organiseeritud kuritegevus on Serbias jätkuvalt tõsine probleem, mis hõlmab eelkõige rahapesu ja uimastikaubandust.

W jaki sposób należy brać pod uwagę ryzyko związane z praniem pieniędzy, gdy EBC ocenia stabilność finansową banków?
Kuidas peaks EKP pankade finantsstabiilsuse hindamisel arvestama rahapesuga seotud riske?

Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Zapobiegania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, zwany dalej „Komitetem”.
Komisjoni abistab rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimise komitee, edaspidi “komitee”.

Powinien obejmować wszystkie sprawy objęte zakresem kompetencji Urzędu, w tym w dziedzinie ochrony konsumenta i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
See peaks hõlmama kõiki EBA volituste piiresse kuuluvaid teemasid, sealhulgas kohaldataval määral tarbijakaitse valdkondi ja rahapesuvastast võitlust.

„podkreśla potrzebę ... korupcją i praniem pieniędzy;”
“rõhutab vajadust lisada ... mitmepoolses kaubanduses;”

Środki ustanowione niniejszą dyrektywą są zgodne z opinią Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu,
Kõnealuses direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise komitee arvamusega,

oceniały środki kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stosowane przez instytucję będącą korespondentem
hindaksid korrespondentasutuses rakendatavaid rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaseid kontrollisüsteeme

Zwalczanie prania pieniędzy
Rahapesu tõkestamine

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu odbywa się często w kontekście międzynarodowym.
Rahapesu ja terrorismi rahastamine toimub sageli rahvusvahelises keskkonnas.

– Artykuł 2 – Pranie pieniędzy
– artikkel 2 – rahapesu

Zaobserwowano szereg przypadków, gdy pracownicy, którzy zgłosili swoje podejrzenia co do prania pieniędzy podlegali groźbom lub szykanom.
On esinenud juhtumeid, kus töötajaid, kes on teatanud oma rahapesukahtlustest, on ähvardatud või ahistatud.

ma spełniać odpowiednie standardy i przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy, zwalczania terroryzmu i oszustw podatkowych;
asutus peab vastama asjakohastele standarditele ja kohaldatavatele rahapesu ennetamist, terrorismivastast võitlust ja maksupettusi käsitlevatele õigusaktidele;

Termin »osoby kontrolujące« musi być interpretowany w sposób spójny z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
Mõistet „kontrollivad isikud” tuleb tõlgendada kooskõlas rahapesuvastase töökonna soovitustega.

Decyzją ramową Rady 2001/500/WSiSW (3) ustanowiono wymogi dotyczące kryminalizacji prania pieniędzy.
Nõukogu raamotsuses 2001/500/JSK (3) on sätestatud nõuded rahapesu kriminaliseerimise kohta.

Niedawno wszczęta została ważna sprawa przeciwko Plamenowi Galewowi i Angelowi Hrystowowi, którym zarzuca się pranie pieniędzy.
Hiljuti algatati rahapesuga seotud oluline juhtum, mis puudutab Plamen Galevit ja Angel Hristovi.

ustawie federalnej z dnia 10 października 1997 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
10. oktoobri 1997. aasta föderaalseadus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta,

pranie pieniędzy (w myśl definicji w art. # dyrektywy Rady #/#/EWG (Dz.U. L # z #.#.#, s
rahapesu (nõukogu direktiivi #/#/EMÜ (EÜT L #, #.#.#, lk #) artiklis # nimetatud juhud

zapobiegania praniu pieniędzy;
rahapesu ennetamine;

Przepisy o zapobieganiu praniu pieniędzy i zwalczaniu finansowania terroryzmu.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased õigusaktid

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Rahapesuvastane töökond

- Podjęto kilka ważnych inicjatyw, aby przeciwdziałać praniu pieniędzy (Cel 6.1).
- Samuti on käivitatud mitmed olulised algatused rahapesuga võitlemiseks (eesmärk 6.1).

e) prania pieniędzy, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG[34].
e) rahapesu vastavalt nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ[34] artiklis 1 esitatud määratlusele.

[4] Podgrupy do spraw: planowania, prania pieniędzy, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, handlu ludźmi, współpracy policyjnej i przestępczości.
[4] Kavandamist, rahapesu, kriminaalasjades õigusemõistmist, inimkaubandust ning politseikoostööd ja küberkuritegevust käsitlevad alarühmad.

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy
Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimine