Согласно Закону о банковской деятельности (Закон No 38 1998 года), блокирование вкладов не зависит от вынесения обвинительного вердикта в связи с совершением преступления.
Решение о минимальных стандартах банковской деятельности по предотвращению использования банковской системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма