подозрительный счет oor Frans

подозрительный счет

Vertalings in die woordeboek Russies - Frans

créance douteuse

voorbeelde

Вышеупомянутый законопроект об отмывании денег недвусмысленно предусматривает возможность замораживания подозрительных счетов
Le projet de loi sur le blanchiment d'argent précité prévoit expressément le gel des comptes suspects

Вышеупомянутый законопроект об отмывании денег недвусмысленно предусматривает возможность замораживания подозрительных счетов.
Le projet de loi sur le blanchiment d’argent précité prévoit expressément le gel des comptes suspects.

Можно ли замораживать подозрительные счета?
Est-il possible de bloquer des fonds suspects?

Вышеупомянутый законопроект предусматривает возможность замораживания подозрительный счетов в целях повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма
Pour lutter efficacement contre le financement du terrorisme, ce projet prévoit la possibilité de geler les comptes suspects

США и эквивалентную тому, что, по утверждению источников из израильских служб безопасности, числится на «подозрительных счетах».
Le 25 février 2004, l’armée israélienne a perquisitionné quatre agences à Ramallah, saisissant des espèces pour un montant estimatif de 8,6 à 9 millions de dollars correspondant, d’après les forces de sécurité israéliennes, à des « comptes suspects ».

Финансовые учреждения уделяют особое внимание подозрительным счетам и незамедлительно информируют финансовую полицию о соответствующих фактах (о необычных финансовых операциях
Les institutions financières surveillent de près les comptes suspects et communiquent immédiatement les renseignements pertinents (transactions financières inhabituelles) à la police financière

Департамент Центрального банка Кении по расследованию банковского мошенничества наделен правом расследовать операции с любыми подозрительными счетами физических лиц и организаций.
Le Service d’enquête sur la fraude dans les activités bancaires (Banking Fraud Investigation Department – BFID) de la Banque centrale du Kenya a des pouvoirs d’investigation sur tous les comptes ouverts au nom d’individus ou d’organisations suspects.

♦ Департамент Центрального банка Кении по расследованию банковского мошенничества наделен правом расследовать операции с любыми подозрительными счетами физических лиц и организаций
• Le Service d'enquête sur la fraude dans les activités bancaires (Banking Fraud Investigation Department- BFID) de la Banque centrale du Kenya a des pouvoirs d'investigation sur tous les comptes ouverts au nom d'individus ou d'organisations suspects

Кроме того, контролируются, изучаются и отслеживаются все подозрительные счета лиц, проживающих в основном в Сьюдад-дель-Эсте и предположительно связанных с группами арабских фундаменталистов
En outre, tous les comptes suspects, dont les titulaires résident pour la plupart à Ciudad del Este et pourraient être liés à des groupes arabes fondamentalistes, font l'objet de contrôles, d'enquêtes et d'un suivi régulier

В нем не рассматривается вопрос о том, какие меры должны быть приняты, если лица, занимающиеся проверкой подозрительных счетов, обнаруживают средства, полученные с помощью мошенничества
Il n'aborde pas la question des mesures à prendre si l'enquête sur les comptes suspects permet de découvrir des dépôts frauduleux

В частности, отсутствие отдельных статей об отмывании денег и замораживании подозрительных счетов представляет собой крупное упущение, которое могут безнаказанно использовать в своих целях террористические группы
En particulier, l'absence de textes spécifiques sur le blanchiment d'argent ou le gel des comptes suspects constitue une faille importante qui peut être abusée par des groupes terroristes en toute impunité

В частности, отсутствие отдельных статей об отмывании денег и замораживании подозрительных счетов представляет собой крупное упущение, которое могут безнаказанно использовать в своих целях террористические группы.
En particulier, l’absence de textes spécifiques sur le blanchiment d’argent ou le gel des comptes suspects constitue une faille importante qui peut être abusée par des groupes terroristes en toute impunité.

Ревизоры и следователи изучают и анализируют подозрительные счета с целью выявления внесенных на них сумм и их источников, а также снятых с них сумм и их получателей.
Ceux-ci examinent et analysent les comptes suspects en vue de révéler les montants qui ont été versés et les sources et les montants qui en ont été retirés et les destinations.

Ревизоры и следователи изучают и анализируют подозрительные счета с целью выявления внесенных на них сумм и их источников, а также снятых с них сумм и их получателей
Ceux-ci examinent et analysent les comptes suspects en vue de révéler les montants qui ont été versés et les sources et les montants qui en ont été retirés et les destinations

Комиссия имеет исключительные полномочия отменять банковскую тайну в отношении любого подозрительного счета или счетов, включая кредитные счета, открытие в банках или финансовых учреждениях, для компетентных судебных органов
La Commission est la seule habilitée à lever au bénéfice des autorités judiciaires compétentes le secret bancaire sur tous les comptes suspects, y compris les comptes de crédit ouverts dans des banques ou institutions financières

Комиссия имеет исключительные полномочия отменять банковскую тайну в отношении любого подозрительного счета или счетов, включая кредитные счета, открытие в банках или финансовых учреждениях, для компетентных судебных органов.
La Commission est la seule habilitée à lever au bénéfice des autorités judiciaires compétentes le secret bancaire sur tous les comptes suspects, y compris les comptes de crédit ouverts dans des banques ou institutions financières.

В-четвертых, израильские силы совершили нападение на # отделения банка на оккупированных палестинских территориях и конфисковали миллионы долларов под предлогом того, что эти средства были размещены на подозрительных счетах
Quatrièmement, ces forces ont attaqué quatre succursales de banque dans les territoires palestiniens et confisqué des millions de dollars sous prétexte que ces sommes étaient déposées sur des comptes suspects

В-четвертых, израильские силы совершили нападение на 4 отделения банка на оккупированных палестинских территориях и конфисковали миллионы долларов под предлогом того, что эти средства были размещены на подозрительных счетах.
Quatrièmement, ces forces ont attaqué quatre succursales de banque dans les territoires palestiniens et confisqué des millions de dollars sous prétexte que ces sommes étaient déposées sur des comptes suspects.

Органу финансового контроля предлагается представлять министерству иностранных дел информацию о любых подозрительных счетах или любых решениях, принятых финансовыми учреждениями, действующими под его надзором, о блокировании счетов лиц или организаций, на которые распространяются санкции
L'autorité de surveillance financière est tenue d'informer le Ministère des affaires étrangères de tout compte suspect ou de toute décision prise par des institutions financières relevant de sa compétence aux fins de bloquer des comptes appartenant à des personnes ou entités visées dans le cadre des sanctions financières

Органу финансового контроля предлагается представлять министерству иностранных дел информацию о любых подозрительных счетах или любых решениях, принятых финансовыми учреждениями, действующими под его надзором, о блокировании счетов лиц или организаций, на которые распространяются санкции.
L’autorité de surveillance financière est tenue d’informer le Ministère des affaires étrangères de tout compte suspect ou de toute décision prise par des institutions financières relevant de sa compétence aux fins de bloquer des comptes appartenant à des personnes ou entités visées dans le cadre des sanctions financières.

Он имеет право обращаться с просьбой о временном блокировании подозрительного счета или счетов на невозобновляемый период в шесть рабочих дней при условии, что такое блокирование вводится с согласия Председателя Агентства или его заместителя
Il a le droit de demander le gel provisoire du ou des comptes suspects pour une période non renouvelable de six jours ouvrables, à condition que ce gel soit effectué avec l'approbation du Président de l'Organisme ou de son adjoint

Он имеет право обращаться с просьбой о временном блокировании подозрительного счета или счетов на невозобновляемый период в шесть рабочих дней при условии, что такое блокирование вводится с согласия Председателя Агентства или его заместителя.
Il a le droit de demander le gel provisoire du ou des comptes suspects pour une période non renouvelable de six jours ouvrables, à condition que ce gel soit effectué avec l’approbation du Président de l’Organisme ou de son adjoint;

В течение указанного периода Комиссия продолжает расследование подозрительного счета (подозрительных счетов) либо непосредственно, либо через назначенного для этой цели члена Комиссии, либо назначенного соответствующего ответственного лица, либо через своего секретаря, либо через назначенного банковского ревизора.
Au cours de ladite période, la “Commission” continuera ses investigations quant au compte ou les comptes suspect(s), soit directement soit par l’intermédiaire d’un de ses membres ou d’un de ses responsables concernés et mandatés à cette fin ou de son secrétaire général ou par l’intermédiaire de ceux qu’elle nommera parmi les commissaires de surveillance.

В течение указанного периода Комиссия продолжает расследование подозрительного счета (подозрительных счетов) либо непосредственно, либо через назначенного для этой цели члена Комиссии, либо назначенного соответствующего ответственного лица, либо через своего секретаря, либо через назначенного банковского ревизора
Au cours de ladite période, la “Commission” continuera ses investigations quant au compte ou les comptes suspect(s), soit directement soit par l'intermédiaire d'un de ses membres ou d'un de ses responsables concernés et mandatés à cette fin ou de son secrétaire général ou par l'intermédiaire de ceux qu'elle nommera parmi les commissaires de surveillance