UIF oor Engels
UIF
Vertalings in die woordeboek Spaans - Engels
FIU
La UIF proporciona a sus homólogos extranjeros toda la información que mantiene en sus propias bases de datos.
The FIU provides all information it keeps in its own databases to foreign counterparts.
UIC
La aplicación de dicha reglamentación se lleva a cabo, para la mayoría de las actividades, a través de la « ficha UIF ».
For most activities, these regulations are implemented by means of the 'UIC leaflet'.
IUR
Acuerdan que estas nuevas infraestructuras ferroviarias se realicen con el gálibo C de la UIF.
Furthermore, they are agreed that these new railway infrastructures will be constructed in accordance with loading gauge C of the IUR.
En 5 vertalings meer. Besonderhede is ter wille van die beknoptheid verborge
IWU · International Union of Railways · International Wagon Union · Union internationale des chemins de fer · financial intelligence unit
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voorbeelde
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Voorbeelde moet herlaai word.
° Con carácter subsidiario, anule el artículo 3 de la Decisión, relativo a las multas impuestas a la UIF, por no concurrir los requisitos exigidos para imponer una multa.
I haven' t been forthright with you about certain thingsEurLex-2 EurLex-2
La sospecha razonable de que alguna de las personas participantes en una operación podría estar relacionada con una de las entidades o personas mencionadas en los comunicados técnicos motivaría el bloqueo de la operación por parte de la UIF y la posterior remisión del expediente al Ministerio Público.
List of deep-sea, pelagic and demersal fish speciesUN-2 UN-2
Los Estados miembros velarán por que las autoridades supervisoras facultadas mediante disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las bolsas de valores y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a la UIF cuando descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Is that a joke?EurLex-2 EurLex-2
Los Estados miembros deberán garantizar que la UIF tenga acceso, directa o indirectamente, en el plazo requerido, a la información financiera, administrativa y policial que necesite para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada.
I said we run." We. "EurLex-2 EurLex-2
informarán a la UIF, por iniciativa propia, cuando sepan, sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que se han cometido o se están cometiendo acciones o tentativas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en las subastas
What' s got a one- inch knob and hangs down?oj4 oj4
La comunicación, de buena fe, con arreglo a lo previsto en el artículo #, apartado #, y en el artículo # de la información contemplada en los artículos # y # a la UIF, por parte de una entidad o persona sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva, o de sus empleados o directivos no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa y no implicará ningún tipo de responsabilidad para la persona o entidad, sus directivos y empleados
It is clearly Staleek' s vanguardoj4 oj4
Corresponde a los Estados miembros elegir el estatuto más idóneo para sus UIF, pero éstas deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones adecuadamente.
It' s not good, but we' ve got time for some comments about my personal lifeEurLex-2 EurLex-2
La Comisión pondrá el informe a que se refiere el apartado 1 a disposición de los Estados miembros y de las entidades obligadas para ayudarles a detectar, comprender, gestionar y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y para permitir que otras partes interesadas, incluidos los legisladores nacionales, el Parlamento Europeo, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE), creada por el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2), y los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la UE comprendan mejor tales riesgos.
I would have got you two together... ages ago, but it was too complicatedEurlex2019 Eurlex2019
La UIF de la Oficina Nacional de Investigación se encarga de tramitar los asuntos relacionados con el blanqueo de dinero y la recuperación del producto de la corrupción y otros delitos.
Someday, I-- I' d like to show them to you... if you live through thisUN-2 UN-2
d) si sospechan o tienen razones fundadas para sospechar que determinados capitales están relacionados con la financiación de la proliferación, comunicarán rápidamente sus sospechas a la Unidad de Información Financiera (UIF) o a otra autoridad competente designada por el Estado miembro afectado, según lo indicado en los sitios de Internet enumerados en el anexo II, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 6.
Let' s go, let' s go!Let' s get this guy outEurLex-2 EurLex-2
La UIF se establecerá como unidad nacional central autónoma e independiente en el plano operativo.
It' s not something I can talk aboutnot-set not-set
En particular, en los casos en que la información solicitada proceda de una UIF de otro Estado miembro, deben respetarse todas las restricciones y condiciones impuestas por dicha UIF para la utilización de dicha información.
I' m just...... you know, hidingnot-set not-set
e) cuando existan motivos razonables para sospechar que los fondos puedan contribuir a los programas o actividades de la RPDC relacionados con armas nucleares, misiles balísticos u otras armas de destrucción masiva (en lo sucesivo, «financiación de la proliferación»), informarán de ello sin demora a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tal como se define en la Directiva (UE) 2015/849, o a cualquier otra autoridad competente designada por el Estado miembro afectado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, o en el artículo 33 del presente Reglamento;
Customs office of exit means the customs office designated by the customs authorities in accordance with the customs rules to which goods must be presented before they leave the customs territory of the Community and at which they will be subject to customs controls relating to the completion of exit formalities, and appropriate risk-based controlsEurlex2019 Eurlex2019
Las UIF deberán explicar de manera apropiada toda negativa a atender una solicitud efectuada con arreglo al apartado 1.
Suspension for injectionEurlex2019 Eurlex2019
Las disposiciones de los Estados miembros difieren en gran medida sobre el acceso de las UIF a determinadas bases de datos y sobre la posibilidad de que éstas soliciten información a diferentes autoridades.
You made a mistake?EurLex-2 EurLex-2
- Apoyo a los esfuerzos de Ucrania contra el blanqueo de capitales, en especial mediante la creación de una Unidad de Información Financiera (UIF) que cumpla los criterios de la Convención del Consejo de Europa, las 40 recomendaciones del GAFI así como los criterios del Grupo de Egmont;
That' s good, that' s just sweetEurLex-2 EurLex-2
Es deber de los sujetos obligados comunicar a la UIF las transacciones sospechosas que detecten en el curso de sus actividades, sin importar los montos involucrados, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario desde la fecha en que éstas han sido detectadas.
Agent Taliente, I' d like you to meet a real cop.Detective, Jack Taliente, special agent, FBlUN-2 UN-2
El mecanismo de coordinación y apoyo a escala de la UE también debería mejorar la cooperación entre las autoridades competentes (UIF, supervisores, autoridades policiales y aduaneras y autoridades fiscales), tanto a nivel nacional como transfronterizo, y con las UIF de fuera de la UE.
Yo, dawg, man, this is bananasEuroParl2021 EuroParl2021
Los Estados miembros exigirán que sus entidades obligadas instauren sistemas que les permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les curse la UIF u otras autoridades con arreglo a su Derecho nacional sobre si mantienen o han mantenido durante el período de los cinco años anteriores a la solicitud relaciones de negocios con determinadas personas y sobre la naturaleza de dichas relaciones, a través de canales seguros y de una manera que garantice la total confidencialidad de las solicitudes.
No, he' s gone outEurlex2018q4 Eurlex2018q4
Aunque no se pretende la armonización de las definiciones de delito fiscal en la legislación nacional de los Estados miembros, estos deben autorizar, en la mayor medida posible con arreglo a su legislación nacional, el intercambio de información o la prestación de asistencia entre las unidades de inteligencia financiera (UIF) de la UE.
He' s fucking with youEurLex-2 EurLex-2
«A la vista del carácter internacional del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, conviene potenciar a la mayor escala posible la coordinación y cooperación entre las [unidades de información financiera (en lo sucesivo, “UIF”)] previstas en la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información [(DO L 271, p. 4)], incluida la creación de una red de UIF de la Unión Europea.
Commission Regulation (EC) No #/# of # May # establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetablesEurLex-2 EurLex-2
Toda plataforma de subastas designada de conformidad con el artículo 26, apartado 1, o con el artículo 30, apartado 1, sus directivos y sus empleados, colaborarán plenamente con la UIF mencionada en el artículo 21 de la Directiva 2005/60/CE y, a tal fin, con carácter inmediato:
They were rightEurLex-2 EurLex-2
Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes contempladas en el artículo 37, en caso de que descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ya sea durante las inspecciones efectuadas por esas autoridades en las entidades y personas sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva o de cualquier otro modo, informen de ello sin demora a la UIF.
I' ve processed all my feelings of anger, shame and guilt in an emotionally safe environmentEurLex-2 EurLex-2
En el Artículo 3 del Reglamento se establece que la UIF tiene como función la de recibir, centralizar, sistematizar y analizar la información sobre transacciones sospechosas que le proporcionen los sujetos obligados.
This appropriation is intended to cover expenditure on area aid for dried grapes, in accordance with Article # of Regulation (EC) NoUN-2 UN-2
Por su parte, el artículo 19 prevé que “cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la UIF, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal”.
The classification society or classification societies as well as any other organisation, where relevant, which has/have issued to this ship the classification certificates, if anyUN-2 UN-2
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