el blanqueo de dinero
money laundering
blanquee oor Engels
blanquee
Vertalings in die woordeboek Spaans - Engels
First-person singular (yo) preterite indicative form of blanquear.
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Además, se servirá de su infraestructura en la región, a través de su red de programas nacionales y regionales, para apoyar la prestación, en un futuro, de asistencia especializada para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en función de la disponibilidad de fondos.
We in the Progressive Conservative Party like all Canadians were looking forward to the changes that were coming about as a result of deliberations and as a result of the long delay endured on the issue of changes to the Young Offenders ActUN-2 UN-2
Persona que es objeto de una investigación judicial por parte de las autoridades tunecinas por adquisición de bienes muebles e inmuebles, apertura de cuentas bancarias y posesión de bienes en varios países en el marco de operaciones de blanqueo de capitales
If not, specify what is included and what has to be paid for (type of costs and indication of amounts; e.g. an estimate of the price to be paid for individual exchange transactions, including any additional chargesEurLex-2 EurLex-2
Un orador observó que se había modificado legislación con el fin de que cualquier delito pudiera considerarse delito determinante para el blanqueo de dinero.
This is my favourite ledger, this is!UN-2 UN-2
En las consultas de la Comisión, se ha sugerido también la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para autorizar que los organismos profesionales del sector inmobiliario puedan también —siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 37, apartado 2, de la Tercera DBC— asumir responsabilidades en materia de seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
I' il warn Buck about the InstituteEurLex-2 EurLex-2
Capacitación: delitos financieros/blanqueo de dinero
We will sleep with everybody, we begin early morningUN-2 UN-2
Sin embargo, en la legislación de los Emiratos Árabes Unidos no hay ninguna disposición que especifique que los delitos extraterritoriales también se puedan considerar delitos determinantes a efectos del blanqueo de dinero.
I was only wondering when Harry got hereUN-2 UN-2
Además, hubo presentaciones audiovisuales de Egipto, Cuba y Colombia sobre las actividades relativas a la oferta de drogas, como el cultivo ilícito y el blanqueo de dinero.
Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year # [SEC#- C#-#/#- #/#(DEC)]- Committee on Budgetary ControlUN-2 UN-2
Los Estados miembros velarán para que las entidades de crédito y las instituciones financieras conserven, para que sirva como elemento de prueba en toda investigación en materia de blanqueo de capitales:
Iggy, I gotta goEurLex-2 EurLex-2
Efecto: aumento cuantitativo y cualitativo de la información y los análisis relativos al blanqueo de dinero.
marine fuel means any petroleum-derived liquid fuel intended for use or in use on board a vessel, including those fuels defined in ISOUN-2 UN-2
No puedo tener a la esposa de Hiram Lodge, acusado de fraude y de blanqueo de capitales, llevando mis cuentas.
I- I really don' t knowOpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Esas acusaciones no son más que una repetición del contenido de otro procedimiento que tuvo lugar en 1999, en el que se investigaron “supuestos” delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal y en los que fueron investigados, las mismas personas que ahora el Ministerio Público quiere colocar nuevamente como inculpados.
Article # and of the Administrative Arrangement of # January # on the implementing provisions of the General Convention on Social Security (sickness insurance for agricultural workersCommon crawl Common crawl
Se eliminan todas las referencias, dejando únicamente un blanqueo óptico y ruido-blanco de boquillas pulsadoras.
So, " Daphne " registered under a false name and credit cardted2019 ted2019
Las Islas Caimán, como siempre están dispuestas a contribuir a la lucha contra el blanqueo de dinero, el terrorismo y otras actividades delictivas
What did Woolsey say to you?MultiUn MultiUn
Ha procurado adoptar las medidas necesarias para armonizar su legislación nacional con las disposiciones de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y con ese fin ha aprobado la Ley No. 2 de 2005 sobre la represión del blanqueo de capitales y la Ley No. 1 de 2005 sobre la reorganización de los sectores bancario, monetario y crediticio.
I' il stay for Yuen ChiUN-2 UN-2
La Asamblea General, en su vigésimo período extraordinario de sesiones, reconoció que el blanqueo de grandes sumas de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y de otros delitos graves constituía una amenaza mundial para la honestidad, seguridad y estabilidad del sistema financiero y comercial e incluso para las estructuras de gobierno, y que su solución reclamaba la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional para denegar refugio seguro a los criminales
Such heretical observations were unpublishable, but they provided Leonardo with a new theory of creationMultiUn MultiUn
El Equipo también celebró reuniones con funcionarios de la Unión Europea en Bruselas y en un seminario celebrado en Nueva York, y con representantes del Programa Mundial contra el blanqueo de dinero y otros órganos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la OSCE sobre su labor relativa a la lucha contra el terrorismo y la aplicación de las sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.
Barely enough to cover the cost of the food, but who cares?UN-2 UN-2
Para responder a estas preocupaciones en el ámbito del blanqueo de capitales se adoptó la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
Then we' il beat him togethernot-set not-set
Asimismo, debe apoyar las actividades pertinentes de las organizaciones internacionales de interés europeo, como el Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, del Consejo de Europa.
Someone reminded me that every Angel is uniquenot-set not-set
Los delitos tipificados con arreglo a la Convención son delitos determinantes para el blanqueo del producto del delito.
I' il be honest with you too.Let' s call it quitsUN-2 UN-2
Las informaciones que se faciliten a las autoridades, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero, podrán utilizarse únicamente para la lucha contra el blanqueo de capitales.
What can I wear, to look nice?EurLex-2 EurLex-2
Actuando sobre la base del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Hungría, el # de noviembre de # la Asamblea Nacional de la República de Hungría aprobó la Ley # de # sobre lucha contra el terrorismo, adopción de disposiciones más estrictas sobre obstáculos al blanqueo de capitales y sobre establecimiento de medidas restrictivas (documento adjunto
Regions and municipalities are where decisions have to be acted upon, and the environmental acquis implemented inpractice.MultiUn MultiUn
En su elaboración, el Gobierno de Corea examinó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la legislación contra el blanqueo de capitales de otras jurisdicciones y los sistemas nacionales pertinentes
Yes, Father, we' ve just had a meeting...... of the province advisors concerning your schoolMultiUn MultiUn
El 25 de junio de 2002, la Comisión Europea propuso un Reglamento relativo a los “controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad”, tendente a completar la Directiva 91/308 CE relativa al blanqueo de capitales.
Excuse us, ladiesnot-set not-set
Como en el caso del blanqueo de dinero, no hay instrumento internacional que se ocupe exclusivamente del problema de los delitos económicos y financieros, y ninguno se centra concretamente en los problemas particulares de los países en desarrollo.
You' il be a better man for this, my friendUN-2 UN-2
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