Acto, Operación o Transacción Sospechosa, aquel hecho que reviste caracteres irregulares y anómalos, en relación con la función o desempeño normal, frecuente y común de las personas o entidades y sus clientes, sean estos habituales u ocasionales y que por su gestión, presentación, documentación utilizada, información proporcionada, o a falta de ésta, por la reiteración y cuantía de las mismas, o la intervención de terceros, sea indiciario de un origen ilícito de los bienes objeto de la negociación dubitada.
Some reason we' re not jumping to hyperspace?UN-2 UN-2