cash transaction report oor Spaans

cash transaction report

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

informe sobre transacciones monetarias

voorbeelde

Cash transactions report
Reporte de operaciones en efectivo

Some Member States have introduced cash transactions reports (CTR) or limits on cash payments.
Algunos Estados miembros han introducido sistemas de comunicación para las transacciones en efectivo o límites para los pagos en efectivo.

The FIU’s cooperation with banks improved in 2012, with a growing number of cash transactions reported.
En 2012 mejoró la cooperación de la UIF con las entidades financieras, y se notificó un mayor número de transacciones en metálico.

"""This was before the CTRs came around— the cash transaction reports."
Era antes de que aparecieran los ITD, los informes de transacciones de dinero en metálico.

The FMS serves as a national centre for receiving, analysing, and disseminating suspicious transaction reports, cash transaction reports, and other relevant information concerning money laundering and terrorist financing.
El Servicio sirve como centro nacional para recibir, analizar y difundir informes sobre transacciones sospechosas, informes sobre transacciones en efectivo y otra información pertinente relativa al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Some financial intelligence units receive other reports, such as cash transaction reports, wire transfer reports and other threshold-based declarations or disclosures (including on cross-border cash transactions by cash couriers).
Algunas dependencias de inteligencia financiera reciben otras notificaciones, como informes sobre transacciones en efectivo, informes sobre transferencias bancarias internacionales y otras declaraciones o comunicaciones sujetas a determinados umbrales (incluso sobre las transacciones transfronterizas en efectivo de los transportistas de dinero).

- cash-intensive business and payments in cash: Member States should define appropriate mitigating measures such as the introduction of cash limits for payments, cash transaction reporting systems or any other measures suitable for addressing the risk;
– empresas con uso intensivo de efectivo y pagos en efectivo: los Estados miembros deben fijar medidas de mitigación apropiadas, como la introducción de límites para los pagos en efectivo, sistemas para la notificación de las transacciones en efectivo u otras medidas adecuadas para hacer frente al riesgo;

Australia's Financial Transaction Reports Act # requires `cash dealers' to report suspicious transactions to AUSTRAC
La Ley de # sobre informes relativos a las operaciones financieras dispone que los “agentes financieros” comuniquen las transacciones sospechosas al Centro Australiano de Análisis e Información Financiera (AUSTRAC

From the efficiency standpoint, the number of cash transaction reports resulting from such a system generates excessive unproductive reports that tie down the resources of various agencies, in particular the Financial Intelligence Unit, which can be better deployed elsewhere.
Desde el punto de vista de la eficacia, el número de informes sobre transacciones de efectivos que se derivan de ese sistema genera un número excesivo de informes improductivos que restringen los recursos de diversos organismos, en particular la Dependencia de Inteligencia Financiera, que podrían utilizarse mejor en otros lugares.

From the efficiency standpoint, the number of cash transaction reports resulting from such a system generates excessive unproductive reports that tie down the resources of various agencies, in particular the Financial Intelligence Unit, which can be better deployed elsewhere
Desde el punto de vista de la eficacia, el número de informes sobre transacciones de efectivos que se derivan de ese sistema genera un número excesivo de informes improductivos que restringen los recursos de diversos organismos, en particular la Dependencia de Inteligencia Financiera, que podrían utilizarse mejor en otros lugares

Australia’s Financial Transaction Reports Act 1988 requires ‘cash dealers’ to report suspicious transactions to AUSTRAC.
La Ley de 1988 sobre informes relativos a las operaciones financieras dispone que los “agentes financieros” comuniquen las transacciones sospechosas al Centro Australiano de Análisis e Información Financiera (AUSTRAC).

on Money Laundering, enacted on # pril # requires financial institutions, including but not limited to banks, insurance, financing companies, security companies to submit STR (Suspicious Transaction Reports) and CTR (Cash Transaction Reports) to INTRAC (Indonesian Financial Transactions Report and Analysis Center) when such transactions occur
sobre el Blanqueo de Capitales, promulgada el # de abril de # dispone que las instituciones financieras, entre ellas los bancos y las sociedades de seguros, financiación y valores, deben presentar informes sobre transacciones sospechosas y sobre transacciones en efectivo al Centro Indonesio de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (INTRAC), cuando se realicen esas transacciones

According to the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999), there are 3 kinds of financial transactions that financial institutions have the legal obligation to report to the Anti-Money Laundering Office (AMLO), namely 1) cash transaction reports, 2) properties transaction reports and 3) suspicious transaction reports.
Conforme a la Ley contra el blanqueo de capitales, de 2542 de la era budista (1999), hay tres tipos de operaciones financieras que las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, a saber: 1) las operaciones en efectivo, 2) las operaciones con propiedades y 3) las operaciones sospechosas.

Law No. 15/2002 on Money Laundering, enacted on 17 April 2002, requires financial institutions, including but not limited to banks, insurance, financing companies, security companies to submit STR (Suspicious Transaction Reports) and CTR (Cash Transaction Reports) to INTRAC (Indonesian Financial Transactions Report and Analysis Center) when such transactions occur.
La ley No. 15/2002 sobre el Blanqueo de Capitales, promulgada el 17 de abril de 2002, dispone que las instituciones financieras, entre ellas los bancos y las sociedades de seguros, financiación y valores, deben presentar informes sobre transacciones sospechosas y sobre transacciones en efectivo al Centro Indonesio de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (INTRAC), cuando se realicen esas transacciones.

Based on the above law and the “Know Your Customer” principles, the flow of funds or assets to individuals or entities linked to terrorism can be monitored through the Suspicious Transaction Report (STR), Cash Transaction Report (CTR), or through report on the flow of money entering or leaving the territory of the Republic of Indonesia
Basándose en la ley mencionada anteriormente y en los principios del “conocimiento del cliente”, se puede vigilar la corriente de fondos o activos dirigidos a particulares o entidades vinculadas con el terrorismo mediante el informe sobre transacciones sospechosas o el informe sobre transacciones en efectivo, o mediante informes sobre las corrientes de dinero que entran en el territorio de la República de Indonesia o que salen de él

Based on the above law and the “Know Your Customer” principles, the flow of funds or assets to individuals or entities linked to terrorism can be monitored through the Suspicious Transaction Report (STR), Cash Transaction Report (CTR), or through report on the flow of money entering or leaving the territory of the Republic of Indonesia.
Basándose en la ley mencionada anteriormente y en los principios del “conocimiento del cliente”, se puede vigilar la corriente de fondos o activos dirigidos a particulares o entidades vinculadas con el terrorismo mediante el informe sobre transacciones sospechosas o el informe sobre transacciones en efectivo, o mediante informes sobre las corrientes de dinero que entran en el territorio de la República de Indonesia o que salen de él.

The regulations include the following # ) ownership control reporting requirements for financial institutions and cash dealers # ) establishment of written anti-money laundering policies, appointment of compliance officers within each financial institutions and cash dealers, and training programs by financial institutions and cash dealers # ) record keeping requirements for accounts # ) record keeping requirements for transactions # ) suspicious transaction reports # ) cash transaction reports; and # ) civil monetary penalties
Los reglamentos se refieren a lo siguiente # ) prescripciones sobre comunicación de información relativa al control de la propiedad para instituciones financieras y agentes de operaciones en efectivo # ) establecimiento de las políticas contra el blanqueo de dinero, nombramiento de oficiales encargados de la observancia de la ley en cada institución financiera y oficina de agente de operaciones en efectivo, y programas de capacitación para instituciones financieras y agentes de operaciones en efectivo # ) prescripciones en materia de teneduría de libros para cuentas # ) prescripciones relativas a la teneduría de libros para transacciones # ) comunicación de transacciones sospechosas # ) comunicación de transacciones en efectivo; y # ) sanciones monetarias civiles

The regulations include the following: 1) ownership control reporting requirements for financial institutions and cash dealers; 2) establishment of written anti-money laundering policies, appointment of compliance officers within each financial institutions and cash dealers, and training programs by financial institutions and cash dealers; 3) record keeping requirements for accounts; 4) record keeping requirements for transactions; 5) suspicious transaction reports; 6) cash transaction reports; and 7) civil monetary penalties.
Los reglamentos se refieren a lo siguiente: 1) prescripciones sobre comunicación de información relativa al control de la propiedad para instituciones financieras y agentes de operaciones en efectivo; 2) establecimiento de las políticas contra el blanqueo de dinero, nombramiento de oficiales encargados de la observancia de la ley en cada institución financiera y oficina de agente de operaciones en efectivo, y programas de capacitación para instituciones financieras y agentes de operaciones en efectivo; 3) prescripciones en materia de teneduría de libros para cuentas; 4) prescripciones relativas a la teneduría de libros para transacciones; 5) comunicación de transacciones sospechosas; 6) comunicación de transacciones en efectivo; y 7) sanciones monetarias civiles.

‘But aren’t they obliged to report cash transactions, because of money laundering?’
– Pero ¿no están obligados a exigir una identificación en caso de efectivo, para impedir que se blanquee dinero?

b) Draft instructions to help staff fill out the forms for cash transactions and suspicious operation reports
b).- Elaborar instructivos para facilitar a su personal el llenado de los Formularios de Transacciones en Efectivo y Reportes de Operaciones Sospechosas

(b) Draft instructions to help staff fill out the forms for cash transactions and suspicious operation reports;
b).- Elaborar instructivos para facilitar a su personal el llenado de los Formularios de Transacciones en Efectivo y Reportes de Operaciones Sospechosas;

The transaction sign allows it to be known whether the cash reported under the transaction nominal amount is borrowed or lent.
Signo que permite conocer si el efectivo del que se ha informado en el valor nominal de la operación se ha tomado o dado en préstamo.

They are required to report “significant cash transactions” (that is, cash transactions involving A$ # or more
Han de informar sobre las “operaciones significativas en efectivo” (es decir, las operaciones en efectivo por valor igual o superior a # dólares australianos

a) Reports on cash transactions
Relativos a las transacciones en efectivo