el blanqueo de dinero
money laundering
blanquea oor Engels
blanquea
Vertalings in die woordeboek Spaans - Engels
Third-person singular (él, ella, also used with usted <sup>?</sup> ) present indicative form of blanquear.
Formal second-person singular (usted) present indicative form of blanquear.
Informal second-person singular (tú) affirmative imperative form of blanquear.
Geskatte vertalings
Vertoon algoritmies gegenereerde vertalings
Soortgelyke frases
voorbeelde
Advanced filtering
Voorbeelde moet herlaai word.
Además, se servirá de su infraestructura en la región, a través de su red de programas nacionales y regionales, para apoyar la prestación, en un futuro, de asistencia especializada para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en función de la disponibilidad de fondos.
I do some work for these guysUN-2 UN-2
Persona que es objeto de una investigación judicial por parte de las autoridades tunecinas por adquisición de bienes muebles e inmuebles, apertura de cuentas bancarias y posesión de bienes en varios países en el marco de operaciones de blanqueo de capitales
On many occasions since #, members have drawn the fact to the government's attentionEurLex-2 EurLex-2
Un orador observó que se había modificado legislación con el fin de que cualquier delito pudiera considerarse delito determinante para el blanqueo de dinero.
I' m resigningUN-2 UN-2
En las consultas de la Comisión, se ha sugerido también la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva para autorizar que los organismos profesionales del sector inmobiliario puedan también —siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 37, apartado 2, de la Tercera DBC— asumir responsabilidades en materia de seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
You' re going to lock the video store?EurLex-2 EurLex-2
Capacitación: delitos financieros/blanqueo de dinero
Does he have a letter of support from the Quebec government, yes or no?UN-2 UN-2
Sin embargo, en la legislación de los Emiratos Árabes Unidos no hay ninguna disposición que especifique que los delitos extraterritoriales también se puedan considerar delitos determinantes a efectos del blanqueo de dinero.
Whereas the provisions of this Directive are in accordance with the opinion of the Committee for Adaptation to Technical Progress established by Directive #/EECUN-2 UN-2
Además, hubo presentaciones audiovisuales de Egipto, Cuba y Colombia sobre las actividades relativas a la oferta de drogas, como el cultivo ilícito y el blanqueo de dinero.
For being honestUN-2 UN-2
Los Estados miembros velarán para que las entidades de crédito y las instituciones financieras conserven, para que sirva como elemento de prueba en toda investigación en materia de blanqueo de capitales:
I mean, this is very fresh, very unexpectedEurLex-2 EurLex-2
Efecto: aumento cuantitativo y cualitativo de la información y los análisis relativos al blanqueo de dinero.
I was speaking to the General about Five minutes agoUN-2 UN-2
No puedo tener a la esposa de Hiram Lodge, acusado de fraude y de blanqueo de capitales, llevando mis cuentas.
Mum, what' s wrong?OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Esas acusaciones no son más que una repetición del contenido de otro procedimiento que tuvo lugar en 1999, en el que se investigaron “supuestos” delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal y en los que fueron investigados, las mismas personas que ahora el Ministerio Público quiere colocar nuevamente como inculpados.
Prepare the test slides by one of the following proceduresCommon crawl Common crawl
Se eliminan todas las referencias, dejando únicamente un blanqueo óptico y ruido-blanco de boquillas pulsadoras.
Well, I figured it was about timeted2019 ted2019
Las Islas Caimán, como siempre están dispuestas a contribuir a la lucha contra el blanqueo de dinero, el terrorismo y otras actividades delictivas
It would explain a lotMultiUn MultiUn
Ha procurado adoptar las medidas necesarias para armonizar su legislación nacional con las disposiciones de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y con ese fin ha aprobado la Ley No. 2 de 2005 sobre la represión del blanqueo de capitales y la Ley No. 1 de 2005 sobre la reorganización de los sectores bancario, monetario y crediticio.
Stay calm- Why?UN-2 UN-2
La Asamblea General, en su vigésimo período extraordinario de sesiones, reconoció que el blanqueo de grandes sumas de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y de otros delitos graves constituía una amenaza mundial para la honestidad, seguridad y estabilidad del sistema financiero y comercial e incluso para las estructuras de gobierno, y que su solución reclamaba la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional para denegar refugio seguro a los criminales
He still refuses to speak?MultiUn MultiUn
El Equipo también celebró reuniones con funcionarios de la Unión Europea en Bruselas y en un seminario celebrado en Nueva York, y con representantes del Programa Mundial contra el blanqueo de dinero y otros órganos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la OSCE sobre su labor relativa a la lucha contra el terrorismo y la aplicación de las sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.
There is no way in hell I' m letting you inUN-2 UN-2
Para responder a estas preocupaciones en el ámbito del blanqueo de capitales se adoptó la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
There will be no more blue card questions in this debate. We do not have the time.not-set not-set
Asimismo, debe apoyar las actividades pertinentes de las organizaciones internacionales de interés europeo, como el Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, del Consejo de Europa.
You sound like you did six months ago, and I think it' s my faultnot-set not-set
Los delitos tipificados con arreglo a la Convención son delitos determinantes para el blanqueo del producto del delito.
Considers that there is room for innovation, in relation to the existing Kyoto Protocol mechanisms, in the forms of commitment and the targets set for developing and emerging countries, so as to make such commitments compatible with each country's needs and capabilities, provided that these are measurable, reportable and verifiableUN-2 UN-2
Las informaciones que se faciliten a las autoridades, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero, podrán utilizarse únicamente para la lucha contra el blanqueo de capitales.
The procedure followed and the decisions notified were intended not to be detrimental to the interests of the beneficiariesEurLex-2 EurLex-2
Actuando sobre la base del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Hungría, el # de noviembre de # la Asamblea Nacional de la República de Hungría aprobó la Ley # de # sobre lucha contra el terrorismo, adopción de disposiciones más estrictas sobre obstáculos al blanqueo de capitales y sobre establecimiento de medidas restrictivas (documento adjunto
Shall I take your coat?MultiUn MultiUn
En su elaboración, el Gobierno de Corea examinó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la legislación contra el blanqueo de capitales de otras jurisdicciones y los sistemas nacionales pertinentes
Well, I got news for you, fishMultiUn MultiUn
El 25 de junio de 2002, la Comisión Europea propuso un Reglamento relativo a los “controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad”, tendente a completar la Directiva 91/308 CE relativa al blanqueo de capitales.
whereas the President of the Republic of the Philippines, Gloria Macapagal-Arroyo, has appointed the above mentioned Melo Commission to examine the problem and a national-levelpolice task force (Task Force Usig) to investigate the killings promptly and to prosecute the perpetratorsnot-set not-set
Como en el caso del blanqueo de dinero, no hay instrumento internacional que se ocupe exclusivamente del problema de los delitos económicos y financieros, y ninguno se centra concretamente en los problemas particulares de los países en desarrollo.
Flatulence Oral pain Constipation Glossodynia Dry mouth Gastro-oesophageal reflux diseaseUN-2 UN-2
207 sinne gevind in 4 ms. Hulle kom uit baie bronne en word nie nagegaan nie.