entreprises et professions non financières désignées oor Spaans

entreprises et professions non financières désignées

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empresas no financieras y profesionales designados

voorbeelde

Entreprises et professions non financières désignées
Actividades y profesiones no financieras designadas

En revanche, 37 États Membres seulement (28 %) ont indiqué qu’ils avaient diffusé la Liste récapitulative auprès des entreprises et professions non financières désignées
Por otro lado, sólo 37 Estados Miembros (28%) informaron de que habían distribuido la Lista consolidada a empresas no financieras y profesionales designados

Le glossaire, sous e), exclut les «salariés d’autres entreprises» [Ndt: que les cabinets] de la notion d’«entreprises et professions non financières désignées».
En la letra e) del glosario que contiene, los employés (empleados) quedan excluidos del concepto de «Designated non-financial businesses and professions».

En tant que tel, le secteur des entreprises et professions non financières désignées demeure vulnérable face aux malversations commises par des contributeurs proches des terroristes.
De ahí que el sector de las actividades y profesiones no financieras designadas sea vulnerable al abuso por quienes financian el terrorismo.

Les conditions de concurrence équitables entre les établissements financiers et les entreprises et professions non financières désignées dans les États membres peuvent également s'en trouver modifiées.
Pueden también menoscabar la igualdad de condiciones que debe reinar entre las entidades financieras y las empresas y profesiones no financieras designadas de los Estados miembros.

Certains intervenants ont aussi rendu compte des mesures prises pour améliorer le contrôle des “entreprises et professions non financières désignées”, en particulier les avocats servant d’intermédiaires financiers.
Además, algunos oradores informaron acerca de las medidas adoptadas para mejorar la supervisión de las “empresas y profesiones no financieras designadas”, por ejemplo, de los abogados que actuaban como intermediarios financieros.

Il ne s’agit pas seulement de la diffuser rapidement parmi les principales entités financières et les entreprises et professions non financières désignées, ce que font de nombreux États.
Ello no sólo significa su rápida difusión entre las principales entidades financieras y las empresas no financieras y los profesionales designados, como hacen muchos Estados.

Toutefois, dans la plupart des États, ces obligations ne s’appliquent qu’à certaines entreprises et professions non financières désignées, et le suivi concret de ces mesures doit être renforcé.
Sin embargo, en la mayoría de los Estados esas obligaciones se aplican solamente a ciertas empresas y profesiones no financieras y habría que reforzar la supervisión de las medidas en la práctica.

Il ne s'agit pas seulement de la diffuser rapidement parmi les principales entités financières et les entreprises et professions non financières désignées, ce que font de nombreux États
Ello no sólo significa su rápida difusión entre las principales entidades financieras y las empresas no financieras y los profesionales designados, como hacen muchos Estados

Certains intervenants ont aussi rendu compte des mesures prises pour améliorer le contrôle des “entreprises et professions non financières désignées” et des avocats lorsqu’ils interviennent en tant qu’intermédiaires financiers.
Además, algunos oradores informaron acerca de las medidas adoptadas para mejorar la supervisión de las “empresas y profesiones no financieras designadas”, por ejemplo, de los abogados que actuaban como intermediarios financieros.

L’Équipe de surveillance recommande par conséquent au Comité de collaborer activement avec les entreprises et professions non financières désignées pour renforcer l’application du régime des sanctions visant Al-Qaida.
El Equipo de Vigilancia recomienda que el Comité colabore activamente con este sector para reforzar la aplicación del régimen de sanciones contra Al-Qaida.

Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées ont alors encore plus de mal à obtenir de ces pays ou territoires des informations sur les bénéficiaires effectifs.
La capacidad de las instituciones financieras y de las empresas y profesiones no financieras designadas de obtener información sobre el beneficiario final en esas jurisdicciones es aún más limitada.

Au paragraphe 49, l’Équipe de surveillance a recommandé au Comité de collaborer activement avec les entreprises et professions non financières désignées pour renforcer l’application du régime des sanctions visant Al-Qaida.
En el párrafo 49, el Equipo recomendó que el Comité colaborara activamente con las actividades y profesiones no financieras designadas para reforzar la aplicación del régimen de sanciones contra Al-Qaida.

D’une façon générale, la réglementation concernant les entreprises et professions non financières désignées aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est relativement récente – et insuffisante dans certaines régions.
En términos generales, la reglamentación de las actividades y profesiones no financieras designadas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es relativamente nueva y, en algunas regiones, deficiente.

En revanche # États Membres seulement ( # %) ont indiqué qu'ils avaient diffusé la Liste récapitulative auprès des entreprises et professions non financières désignées et que la délimitation précise de cette catégorie de destinataires de la Liste n'a jamais été précisée
Por otro lado, sólo # stados Miembros ( # %) informaron de que habían distribuido la Lista consolidada a empresas no financieras y profesionales designados; y no había uniformidad en la decisión en cuanto a qué tipo de empresas no financieras y profesionales designados debían recibirla

Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, tout comme les entités concernées, sont tenues en vertu de la loi de surveiller les transactions suspectes et de les signaler au Conseil national de la police (Unité du renseignement financier).
Como entidades obligadas a facilitar información, las instituciones financieras, así como las empresas y los profesionales financieros o no financieros en determinados casos, deben examinar y notificar las transacciones sospechosas a la Dirección Nacional de Policía (Unidad de Inteligencia Financiera) de conformidad con dicha ley.

L’objectif des dispositions de la loi est d’alerter les organes chargés de faire respecter la loi de toute transaction suspecte et d’empêcher les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non financières désignées de faciliter des opérations qui pourraient être criminelles.
La finalidad de las disposiciones es alertar a las fuerzas del orden de cualesquiera transacciones sospechosas e impedir que las instituciones financieras y las empresas y los profesionales financieros, o no financieros en determinados casos, participen en transacciones que puedan ser delictivas.

L’objectif du premier projet de loi était d'appliquer des exigences réglementaires en matière de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle et de tenue de registres aux entreprises et professions non financières désignées lorsque celles-ci prennent part à des transactions spécifiques.
El objetivo del proyecto de ley anterior era aplicar los requisitos legales de diligencia debida con respecto al cliente y de registro de las empresas y profesiones no financieras designadas cuando realicen transacciones específicas.

La loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (prévention) (2009:62) contient des dispositions sur les mesures administratives visant à empêcher que des entreprises et professions non financières désignées soient exploitées pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Ley de lavado de dinero y financiación del terrorismo (prevención) (2009:62) contiene disposiciones sobre las medidas administrativas encaminadas a proteger a las empresas y los profesionales financieros, o no financieros en determinados casos, frente a la explotación con fines de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Pour adopter une approche fondée sur les risques, les autorités nationales, les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées doivent mettre en place des procédures pour identifier, évaluer, surveiller, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La adopción de un enfoque basado en el riesgo hará necesario que las autoridades nacionales y las instituciones financieras y las empresas y profesiones no financieras designadas cuenten con procedimientos para identificar, evaluar, vigilar, gestionar y mitigar los riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Une application rigoureuse de cette règle, par les banques, les institutions financières non bancaires et les entreprises et professions non financières désignées ferait qu’il serait plus difficile pour les individus et les entités figurant sur la Liste d’utiliser leur identité actuelle, et cela aiderait aussi à dévoiler les identités usurpées ou fausses.
La aplicación estricta de las normas relativas a conocer al cliente por los bancos, las instituciones financieras extrabancarias y las empresas no financieras y profesionales designados haría más difícil que las personas y entidades incluidas en lista pudieran valerse de sus identidades actuales y, al propio tiempo, facilitaría el descubrimiento de identidades fraguadas o falsas.

Au Koweït, les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, étaient tenues de mettre en place les procédures appropriées pour identifier et évaluer les risques que présentaient plusieurs types d’activités financières en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de gérer ces risques et de limiter leurs effets.
En Kuwait se exigía a las instituciones financieras y las empresas no financieras y profesionales designados que establecieran procedimientos apropiados para detectar y evaluar los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo que presentaran distintos tipos de actividades financieras y que posteriormente gestionaran esos riesgos y limitaran sus efectos.

Une application rigoureuse de cette règle, par les banques, les institutions financières non bancaires et les entreprises et professions non financières désignées ferait qu'il serait plus difficile pour les individus et les entités figurant sur la Liste d'utiliser leur identité actuelle, et cela aiderait aussi à dévoiler les identités usurpées ou fausses
La aplicación estricta de las normas relativas a conocer al cliente por los bancos, las instituciones financieras extrabancarias y las empresas no financieras y profesionales designados haría más difícil que las personas y entidades incluidas en lista pudieran valerse de sus identidades actuales y, al propio tiempo, facilitaría el descubrimiento de identidades fraguadas o falsas